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中共龙岩交通发展集团有限公司委员会关于巡察整改进展情况的通报

文章来源:福建省纪委监委
发布时间:2021-05-14 18:14
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  根据市委巡察工作统一部署,2020年6月2日至7月11日,市委巡察二组对龙岩交通发展集团有限公司党委开展了巡察,并于2020年11月9日反馈了巡察意见,按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改进展情况予以公布。

  一、提高政治站位,切实履行巡察整改主体责任

  交发集团党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,严格按照巡察反馈的意见和要求,坚持问题导向,强化集中研究,明确具体分工,落实整改责任,持续跟踪督办,对题作答,对账销号,切实保障巡察整改工作得到有效落实。

  (一)统一思想,提高认识。市委巡察二组反馈巡察意见后,集团党委第一时间召开专题党委会和巡察整改部署会,深刻领会巡察反馈意见的重要作用和重大意义,把思想和行动统一到巡察反馈意见的精神和要求上来,本着真认帐、真对照、真反思、真整改、真负责的态度落实整改,把整改过程变成落实全面从严治党要求、持续转变作风的过程,扎实推进巡察整改各项工作。

  (二)精心组织,加强领导。集团党委迅速成立巡察整改工作领导小组,由集团党委书记、董事长任组长,其他领导班子成员为副组长,集团高级管理人员、所属二级企业主要负责人和集团各部室负责人为成员,并抽调有关人员组成整改工作领导小组办公室,形成一级抓一级,层层抓落实的工作格局。集中整改期间,集团党委先后召开21次整改落实专题会和党委扩大会研究部署整改工作,召开5次整改推进会跟踪督促整改进展,开展整改工作进展情况全面督查1次、专项督查1次、重点督促1次,从严从实推进整改落实。

  (三)压实责任,狠抓落实。集团党委对巡察反馈问题和意见逐条梳理、分类研究,逐项明确总牵头领导、责任领导、牵头部室、责任单位、责任人,明确整改时限,形成详细的整改路线图、时间表,确保反馈意见零遗漏、全覆盖。集团上下严格按照整改方案和任务分工落实整改责任,做到任务层层分解、压力层层传递、责任层层落实。

  (四)立足长效,建章立制。深入剖析问题产生的深层次原因,找准体制机制上的“症结”,坚持短期与长期、个性与共性、治标与治本“三个结合”,建立“当下改、长久立”的机制,制定完善加强党的建设、内控管理等各项制度54项,着力推动巡察整改工作从集中攻坚向常态长效延伸,确保整改工作出真章、见实效。

  二、巡察反馈问题的整改情况

  (一)聚焦贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央决策部署以及省委、市委工作要求方面

  1.关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不够深入的问题。

  整改情况:一是完善学习制度。及时修订《党委中心组学习制度》,把学习习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神,特别是习近平总书记对福建、龙岩、交通行业和国资国企改革发展的重要讲话、重要指示批示精神,作为集团党委会和所属企业支委会的“第一议题”,保障学习时间,确保习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心落地生根。二是全面深入学。集中整改期间,集团党委组织了3次中心组学习,8次“第一议题”学习,1次专题学习,并邀请市委讲师团教授开展“学好新思想 展现新作为 推动新发展”专题党课和十九届五中全会精神专题辅导。2020年11月,集团党委理论学习中心组扩大会认真学习贯彻党的十九届五中全会公报和《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》,并研究部署学习贯彻工作。集团党委领导班子成员和党员高级管理人员深入挂钩联系基层党组织开展党的十九届五中全会精神宣讲活动,兴起十九届五中全会精神学习热潮。在学习政治理论的同时,集团还注重党务干部的业务培训,邀请专家举办了《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》专题培训,集团及所属企业党务干部40余人参加,进一步提高党务人员业务能力,规范基层党建,提高集团党的建设质量。三是丰富学习途径促提升。引导全体党员充分利用“学习强国”“闽西党旗红”等新媒体进行自主学习,并把党外群众纳入“学习强国”学习组,确保学习范围全覆盖。定期不定期通报各支部“学习强国”学习情况,表扬先进,鞭策后进,督促全体员工积极自主学习。采取互相出题、限时答题、轮流讲解等形式开展练兵比武,经过层层筛选,集团3名选手代表市国资队获龙岩市学习强国竞赛一等奖。四是指导实践,推动工作。2020年12月14日,集团党委中心组再次深入学习《关于深化国有企业改革的实施意见》(岩委发〔2017〕3号),结合集团改革实际和《集团2020—2024年经营工作思路》,制定贯彻意见,就深入推进改革重组、加快产业转型升级、持续完善现代企业制度等方面明确要求,推动集团持续改革。

  2.关于集团党委把方向、管大局、保落实作用发挥不够问题。

  (1)大局意识不够强。

  整改情况:一是强化大局意识。制定《党委前置研究讨论重大经营管理事项清单(试行)》,把贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措作为清单首项内容,切实发挥党委把方向、管大局、保落实作用。二是统筹抓好疫情防控。集中整改期间,集团党委召开1次党委会、2次中心组学习会和3次疫情防控领导小组会议,传达学习习近平总书记关于疫情防控有关讲话精神和省、市冬春疫情防控会议精神,研究部署疫情防控措施,全力做好龙欣安置小区项目疫情防控工作,督促公交公司组织驾驶员开展核酸检测和疫苗接种工作,做到“应检尽检”“应接尽接”。春节前,集团领导分别带队深入联系企业、挂钩项目开展节前疫情防控大检查,确保防控措施落实落细。三是抓牢意识形态工作。2020年12月3日,集团党委召开2020年度意识形态专题学习暨意识形态综合分析研判会议,专题研究意识形态工作,提升对意识形态工作极端重要性的认识,进一步将意识形态有关决策部署落实到位。四是巩固脱贫攻坚成果。2021年1月11日,集团党委会研究元旦、春节期间走访慰问挂钩帮扶贫困村事宜。1月底,集团挂钩帮扶干部走访慰问帮扶户和帮扶村,送去春节慰问金和物资,了解帮扶户近况。五是积极开展扫黑除恶专项斗争。重点在项目一线营造扫黑除恶的浓厚氛围,鼓励现场人员积极向公安部门提供线索,为维护安定和谐的施工环境做出努力。

  (2)深化国企改革力度不够。

  ①资本证券化率不高。

  整改情况:一是科学调整上市工作推进计划。加强与券商的沟通讨论,结合上市工作推进的实际情况,重新调整修订《交建集团拟推进上市计划时间表》,按计划加快各项工作推进。二是重新研究资产盘活方案。重新研究草拟盘活土地资产解决火车北站项目资金缺口问题方案,并积极与相关单位进行沟通。三是强化工作落实。根据券商及股改各中介机构尽调意见,结合交建集团实际情况,重新制定推进上市工作存在问题落实情况表,并印发《龙岩交通建设集团有限公司关于对推进上市存在问题进行督查督办的通知》,加强督查督办力度。四是进一步规范企业运作。交建集团制定了《工程合同管理办法》(试行)等制度,开展规范运作专题知识培训,提升全员规范化运作水平。五是做大业务体量。交建集团充分发挥公路、市政、房建施工总承包壹级资质优势,积极实施走出去战略,成功中标多项市外工程施工项目。

  ②公司法人治理结构仍不够完善。

  整改情况:一是加强制度建设。集团制定了《监事会管理暂行办法》,同时所属企业已全面修订完善董事会、经营班子会议事规则和决策程序,完善细化董事会、监事会报告制度,明确董事会、监事会、经营班子会的权责范围。二是监事在列席所属企业董事会、经营班子会等会议时积极发表意见,并针对会议议题提出相关质询、建议或注意事项,充分了解企业经营决策和生产经营情况,发挥监督作用,所属企业交建集团、交发地产等召开董事会,监事均能踊跃发言。三是加强监事队伍建设,集团已于2021年1月21日印发《关于调整所属企业董事、监事的通知》,对监事队伍进行优化调整,提升监事队伍综合素质。四是所属企业已按要求加强会议记录管理,详细记录会议内容。

  (3)履行所属企业监管职能不够。

  整改情况:一是加强成本测算。制定《工程项目建设管理办法(试行)》《工程项目策划生成管理暂行办法》,要求所属企业在投标前先行进行成本测算,编制项目建议书或可行性研究报告并明确目标效益,其中EPC、PPP、投资类项目及地产、园(片)区类经营项目需编制项目建议书提交集团审核通过,依法依规参与投标工作。二是开展经营性指标审查。制定《经营性指标审查跟踪管理暂行办法》,提高工程项目效益。2020年12月,集团抽取人才库成员,对交建集团快速通道三期开展经营性指标审查,并下达审查意见,供交建集团决策,形成项目负责人经营目标考核指标。三是开展专项监督检查工作。制定了《建设工程监督指导管理办法(试行)》,并于2020年11月对交建集团三个在建项目工地进行检查,共发现问题34项,目前均已整改到位。

  (4)对所属企业班子建设不重视。

  整改情况:一是高度重视所属企业领导班子建设,进一步加大干部轮岗交流、内部培养和外部引进力度,优化所属企业领导班子结构,配齐配强所属企业领导班子,激发干部队伍活力。2020年9月以来,对1名所属企业领导班子成员进行轮岗交流,从国资系统、乡镇调任所属二级企业领导班子成员2名,对1名所属企业领导班子成员进一步使用,2名所属企业领导班子成员退出领导岗位转任资深经理。针对个别二级企业副职任职时间较长的问题,相关所属企业对长期未轮岗的领导班子成员工作分工进行了调整。二是进一步加强本部中层管理人员队伍建设。针对集团本部部门长期由副职主持工作问题,集团党委高度重视,对相关人员的情况进行梳理,动议调整了中层管理人员5名,其中,提任中层正职1名、中层副职3名,轮岗交流1名。三是健全干部轮岗交流机制。在已出台《人员抽调、跟班学习、轮岗交流管理办法(修订)》的基础上,于2020年11月制定出台《管理人员轮岗交流试行办法》,推动集团管理人员轮岗交流常态化、制度化。

  (5)所属企业合作机制不够健全。

  整改情况:进一步建立健全集团“三大板块”合作机制,促进板块间业务协同发展,实现资源共享。一是做强做大营收与现金流。集团所属企业克服疫情影响,通过强化战略规划和布局,围绕集团“投建管养运”运作机制,逐步扩大企业经营规模,2020年实现营收82.62亿元,比2019年度增加9.85亿元,为集团投融资提供现金流支持。二是依法依规推动集团内部物资统一采购工作。各企业间加强沟通合作、信息共享,由睿通公司围绕交通主业依法依规推进集团内部项目物资集中统一采购工作,参与项目主材供应。三是依法依规推动集团内部代建、运营维护等项目的协作实施。百通公司承接集团内部零星工程项目,交发地产公司承接集团内公交场站项目代建。四是持续推进交通产业链延伸。由交建集团、睿通公司继续推进交通项目原材料、地材供应。

  3.关于坚持高质量发展有差距的问题。

  (1)所属企业经营管理能力较弱。

  ①交通主业不够突出。

  整改情况:一是开展课题研究。为破解集团发展性难题,集团于2020年12月1日、2021年1月7日分别召开“交通项目助推乡村振兴——关于新形势下交发集团发展思考”“龙岩东外环项目‘投建管养运’一体化建设”课题研究会,共同研究在重大交通基础设施建设中如何充分发挥各所属企业的经营优势,进一步延伸交通产业链并拓展交通建设领域上下游产业。二是加强工程项目跟踪管理。要求所属企业严格按集团《工程项目建设管理办法(试行)》《工程项目策划生成管理暂行办法》《经营性指标审查跟踪管理暂行办法》与《建设工程监督指导管理办法(试行)》有关规定开展工程建设,加强建设项目成本管控与盈利分析,做好事前、事中、事后的跟踪管理工作。三是集团所属贸易公司睿通商贸公司按照集团《工程项目建设管理办法》与《关于对项目物资实施统一采购的通知》要求,主动对接项目单位依法依规开展相关采购工作。四是根据相关法律法规及集团《工程项目建设管理办法》,无须采取公开招投标的项目直接委托集团有相应资质或贸易业务的企业承接相关业务。如交建集团中标莆永高速新增坎市互通工程后,百通公司积极参与道路标志标线施工。五是所属企业根据集团《工程项目建设管理办法》,积极参与集团重大项目建设,进一步延伸产业链。如2020年农村公路安全生命防护工程由交建集团通过EPC中标后,具体实施由百通公司依法依规按劳务分包形式承接业务。六是交建集团对业务经营模式进行创新与调整,通过组建自营项目部的形式建设莆永高速新增坎市互通工程项目,通过劳务分包形式由百通公司具体实施2020年农村公路安全生命防护工程,进一步提升盈利能力,防控经营风险。

  ②成本管控不够严格。

  整改情况:一是建章立制,加强工程项目成本管控。集团制定《经营性指标确定与跟踪审查管理办法(试行)》《工程项目建设管理办法》《建设工程监督指导管理办法》《工程项目策划生成管理暂行办法》等4项工程管理制度,交发地产公司修订了《工程管理制度》,进一步规范工程项目建设管理以及成本管控。二是开展工程项目经营性指标审查。2020年9—12月,集团抽取专业人才库成员开展交发沁芳轩房地产项目、农村公路防护工程及快速通道三期工程经营性指标审查工作3次,供项目单位决策,形成项目负责人经营目标考核指标。三是强化日常监督检查。集团组织开展投资总额10亿元以上的龙岩大道南段二期、交发沁芳轩和大洋文苑小区等工程项目监督检查5次。通过对工程项目的监督检查,加强工程项目管理,积极推进工程项目建设,促进项目规范化运作。四是开展专业性审查,提供指导意见。截至集中整改期末已实施12次工程项目方案专业性审查,为后续其他项目提供优化方案、缩短工期、节约成本等方面的指导意见。五是加大招商力度。目前交发风景项目住宅已销售完成,通过招商运营,商业部分已全部招租,对剩余车位,专门制定销售方案,加快资金回笼,减少资金成本。六是合理安排交发沁芳轩项目工期。交发地产公司及时组织施工单位进场施工、制定赶工措施,合理安排工期,减少项目周期时间,加快项目销售,截止2021年1月31日,三期全部开盘销售,回笼资金。七是严肃问责。因成本管控不够严格,对集团原中层干部、交发地产原班子成员等2名相关责任人进行组织处理。

  (2)信息化建设滞后。

  整改情况:一是加强集团办公系统信息化建设。经集团党委研究后,完成了软件服务商比选工作并签订服务合同。迅速召开项目启动会,组织开展需求调研,精心部署系统及流程搭建。通过搭建本地信息化平台与OA系统部署在政务云同步进行,持续推进OA系统本地平台搭建和应用,已组织集团及所属企业相关人员开展OA系统使用培训,并于2021年1月底在集团范围内开展全面试运行。二是加强学习考察和调研,推进财务管理系统建设。集团领导带队前往福州市参加数字经济产业论坛,学习数智化转型应用实践;集团相关人员实地走访本地企业,考察学习财务系统升级、实施及使用效果情况;集团财务中心人员前往下属子公司进行调研,深入了解财务业务的痛点难点问题,收集整理需求材料,制定方案。经过多次沟通交流,建设方案及需求已基本明确并报市国资委,同时,向国内领先服务商进行询价,做好预算管理工作。

  4.关于贯彻落实上级决策部署不够到位的问题。

  (1)未按时完成企业整合重组。

  整改情况:一是加强组织领导。集团党委多次就妥善推动公路三家企业人、财、物划转事宜进行研究,并由集团党委委员、常务副总经理带队,多次赴市公路局、百通公司协调推进优化整合事宜。二是加快企业资质平移工作。截至集中整改期末,已完成公路局所属三家企业资质平移工作,原龙岩市新宇公路工程有限公司的公路工程施工总承包贰级,路面工程、路基工程专业承包贰级,市政公用工程施工总承包叁级已完成平移;原龙岩市新鑫公路工程有限公司的公路交通工程(公路安全设施)专业承包壹级已完成平移,养护资质申报已通过省交通厅审核,养护一类、二类甲、二类乙、三类甲、三类乙资质申办工作已完成。三是核实企业资产实际情况。已聘请会计师事务所进行清产核资专项审计,并出具正式报告。

  (2)落实安全生产责任不够严实。

  整改情况:一是加强安全风险辨识评估。集团及时部署各所属企业根据自身行业特点全面细致地开展一次安全风险辨识评估,截止2021年1月26日各企业均已完成并提交台账。今后集团将不断健全完善安全风险辨识和评估长效工作机制,督促各企业按照自身行业特点每年至少开展一次风险辨识评估工作,有效遏制重特大事故的发生。二是加强安全督促和检查。为降低有责交通事故发生率,集团督促公交公司压实企业安全生产主体责任,认真落实全员岗位安全生产责任制,强化监管,构筑安全防线。公交公司根据 “四不放过”原则和《龙岩市公共交通有限公司安全生产约谈办法》,对市区公交分公司在生产运营中发生事故达到约谈条件的部门负责人进行约谈,并于2020年12月连续四天对2020年度新入职或年度内发生有责交通事故且经济损失较大、发生严重交通违法行为的市区公交驾驶员85人进行理论再教育和驾驶技能实操再培训。同时,发挥奖惩激励机制作用,2021年1月,公交公司对公司后勤部门、市区公交三个分公司及修理分公司开展年度目标责任考核,并对考核情况进行通报,多措并举提升各岗位人员的安全生产自觉性和主动性。

  (3)落实意识形态责任制不够到位。

  整改情况:一是旗帜鲜明坚持党管意识形态。2020年12月3日,组织集团中层以上管理人员、所属企业主要负责人专题学习习近平关于意识形态工作的论述等内容,提升对意识形态工作极端重要性的认识,并召开2020年度意识形态工作情况暨意识形态综合分析研判会议,形成专题报告报市国资委党委,同时向集团所属党组织通报了集团2020年落实意识形态的工作情况。二是开展全面自查整改。2017年以来民主生活会自查材料、述职报告未体现意识形态工作内容或简略的已于2020年11月底补充完善。集团党委召开2020年度民主生活会前,严格审核对照检查材料,确保详细写明意识形态工作开展情况。三是加强意识形态阵地建设与管理。组织集团上下开展意识形态情况的自查整改,做好企业网站、宣传栏、微信公众号等宣传阵地的清理清查工作,及时更新宣传内容、完善宣传载体,不给错误观点提供任何传播的机会。制定《集团官网、微信公众号信息管理办法》,加强对发布信息的保密审查力度,坚定占领宣传思想文化阵地,确保意识形态领域安全。

  5.关于防范和化解重大风险机制不够完善的问题。

  (1)资产管理不到位。

  整改情况:一是加强产权管理检查工作。由集团分管领导带队,以座谈交流、听取汇报、查阅资料、现场检查等方式对下属企业产权管理工作及重大资产情况等开展专项检查,进一步规范产权管理行为。二是规范企业资产租赁行为,睿通公司4处未进场公开招租资产已按规定报产权交易中心公开招租并全部竞租成功,总出租面积880㎡;铁发集团5处未进场公开招租资产中,其中一处店铺已按规定经产权交易中心公开招租并竞租成功,其余4处房产已与租户进行协商沟通,将于合同到期后按规定在产权交易中心公开招租。三是加强租金催收工作。通过协调沟通、发律师函、提请诉讼等多种措施,已完成收缴48.69万元,未收回部分为一处店面欠缴房租、水电及逾期腾房费约37.32万元。铁发集团已就该笔欠款,于2017年10月向新罗区人民法院提起诉讼,2018年3月经法院强制执行后,原房产内物品被查封,查封物品处置金额4800元已由法院返还至铁发集团,剩余无法追缴金额,铁发集团已按程序报请计提坏账准备,并继续进行清欠追索工作。

  (二)聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面

  1.关于整治形式主义、官僚主义不够彻底的问题。

  (1)“文山”问题较为突出。

  整改情况:一是强化教育培训。2020年12月,集团党委组织学习了《中共龙岩市委办公室 龙岩市人民政府办公室关于印发整治“文山会海”二十条规定的通知》《中共龙岩市委办公室 龙岩市人民政府办公室关于认真落实省委巡视五组反馈意见整治“文山会海”的通知》等有关文件精神,进一步提高精文简会意识。二是严格文号管理。向各所属企业下发集团《关于加强精文简会的通知》,明确发文性质,精减会议纪要份数。三是开展自查自纠。督促各所属企业开展发文情况自查自纠,强化发文的针对性,持续做好发文管理。通过以上三项措施,发文质量有较大改观,发文数量得到有效控制。

  (2)办事拖沓、效率不够高。

  整改情况:一是通过搭建OA办公系统,试行线上会签审批,加快办文办件效率。二是推行并实施《落实岗位责任、提高工作效能的方案(试行)》,通过实行首问责任制、项目负责制、岗位责任制、限时办结制,增强集团上下干事担当意识,加快推进各项目进度,提高集团系统全体员工工作效率和工作效能。三是通过经营工作督办推进会议机制,对集团重点项目、重点工作、重点任务进行定期督办,跟踪工作推进情况,及时了解存在问题并研究解决办法,督促所属企业加快推进相关工作,提高办事效率,确保各项重点工作落实到位。

  (3)工作浮于表面。

  整改情况:一是提高思想认识。通过集中学习毛泽东才溪乡调查、江西寻乌调查精神和习近平总书记在宁德工作时大力倡导的“四下基层”工作制度,提高深入基层思想意识。二是深入基层调研。结合宣讲十九届五中全会精神,实地走访调研企业、项目现场,围绕党的建设、领导班子建设、廉政建设以及市委巡察发现问题整改等方面提出了具体要求,并就企业落实项目负责制、化解企业债务、完成经营业绩指标、强化工程管理等方面提出了具体指导意见。

  2.关于担当作为不够的问题。

  (1)靠前服务意识不强。

  整改情况:一是加强靠前服务。集团领导定期、不定期开展所属企业调研,了解企业存在的问题和困难,帮助企业强化经营管理,巡察整改以来集团领导、高级管理人员累计调研共计140余次。二是加强法律监督指导。制定《法律事务工作指导意见》,通过对所属企业的法律诉讼案件实行报备,要求所属企业在法律纠纷发生且决定采取法律诉讼时,将法律纠纷基本情况及相关证明材料报送集团法务部备案,督促所属企业对登记造册案件逐案检查清理。定期深入所属企业对法律诉讼进展情况进行检查,了解跟踪案件进展情况,对案件出现的法律问题进行沟通交流,及时指导所属企业有序推动诉讼案件。三是加强风险防控。制定《经营风险管理指导意见(试行)》,要求各企业均应设立风险管理组织机构、收集整理、评估、监控企业风险,形成风险管理报告报送集团;定期开展贸易业务专项检查,下发关于六种常见的贸易业务骗局提示函,提示睿通公司在开展贸易业务过程中提高识别能力,规避经营风险。四是制定《工程项目建设管理办法》和《工程项目策划生成管理暂行办法》,加强工程项目管理,规范工程项目前期工作流程。五是严肃问责。对服务观念不强的集团1名中层干部进行组织处理。

  (2)重大项目和工作推进缓慢。

  整改情况:一是实行项目负责制。大力推行并严格落实“一人负责,全员服务,马上就办、限时办结”的项目负责制,由项目负责人全面负责现场施工事项,提升现场工作效率。二是强化薪酬激励。制定出台《项目负责人考核及薪酬管理暂行办法》,切实加强对项目负责人履行岗位职责和项目推进成效的考核,并与薪酬进行挂钩,充分调动项目负责人工作积极性。三是严肃问责。对交发地产1名原班子成员在龙岩一中教学设施提升改造工程中慢作为、工程推进不力的问题进行严肃处理,免去其职务,并进行公开通报。四是开展专项监督检查。按照集团《工程项目建设管理办法(试行)》《建设工程监督指导管理办法(试行)》,开展工程项目专项监督检查工作,对各在建项目的项目负责人各项工作开展情况展开检查,及时指出工作中的不足之处并提出整改建议。截至2021年1月,各在建工程项目负责人已根据相关建议落实整改工作。五是全力推进大洋片区综合改造项目。集团对大洋片区开展专项检查,督促铁发集团严格按照施工合同要求的工期加快项目建设进度并制定营销方案,并采用专项检查与连续跟踪相交叉的形式关注大洋片区改造资金使用情况,加快资金流转效率。目前,铁发集团已制定资金投入计划表,严格把控项目投入,科学编排施工计划提升施工效率。截至2021年1月,主体建筑结构已完成至11层。

  (3)工作不够认真严肃。

  整改情况:一是端正工作态度。下发《关于加强精文简会的通知》,要求各所属企业加强公文规范管理,各企业公文要符合《党政机关公文处理规范》,做到内容简洁,结构严谨,文种正确,符合行文规则。进一步加强把关文件会签流程,保证文件会签时间落款和文件流转时效性。二是认真落实岗位责任。推进实施《落实岗位责任、提高工作效能的方案(试行)》,加强企业内部管理,切实落实集团各项工作制度、规章,坚持依法依规按程序办事,坚持遵守行业规范和技术标准办事,有效规范员工工作行为,保证全体员工正确、高效行使职权,保障各项任务圆满完成。

  3.关于执行中央八项规定精神不够到位的问题。

  (1)公务接待管控不严。

  整改情况:一是严肃公务接待。2020年12月组织学习集团《业务接待管理办法(修订版)》等相关管理办法,提高规范接待意识,严防违规接待。二是加强日常管理。督促指导所属各企业制定完善业务接待管理办法,强化制度执行,进一步规范和完善各所属企业业务接待。三是加强监督检查。对巡察发现的海盛公司、嘉盛公司3笔同城接待费共计2897元问题,已责令相关人员于2020年11月全部退回公司账户。集团将举一反三,严格把关,持续加强对所属企业公务接待的监督检查。四是严肃问责。对武平嘉盛公司原总经理、海盛公司原执行董事进行诫勉谈话,对武平嘉盛公司原财务总监、武平海盛公司原副总经理进行批评教育。

  (2)存在“私车公租”现象。

  整改情况:一是严肃处理“私车公租”问题。中龙天利公司及交发地产公司相关人员于2020年11月将超标准报销差旅费28136.66元全部退回公司账户。对时任中龙天利公司副总经理进行批评教育。二是强化督查力度。集团及各所属企业已对“私车公租”现象再次开展全面自查自纠,未发现“私车公租”现象。

  (3)车辆保险返利未上缴。

  整改情况:一是完善制度建设。督促各所属企业参照集团《生产经营用车使用管理办法(修订版)》制定和完善车辆管理制度。二是加强督导检查。要求各所属企业对“车辆保险返利”问题再次开展全面自查自纠,未发现“车辆保险返利”未上缴问题。

  4.关于工程项目管理不规范,存在较大廉洁风险的问题。

  (1)项目招投标不规范。

  整改情况:一是规范招投标程序。要求各所属企业严格按照国家有关法律法规及集团《工程项目建设管理办法(试行)》依法依规参与招投标工作,进一步规范招投标工作。在2020年11月24日至12月2日的专项监督检查中,对各项目部的招投标过程性文件进行检查,未发现程序性错误。二是督促交发地产公司完善相关制度。交发地产公司制定了《营销管理制度》,明确了策划、销售、招商等代理业务招标的工作机制并在沁芳轩项目中采取规范的招标信息发布渠道、招标场所和评标专家抽取办法。三是严肃问责。对原交发地产总经理、法定代表人进行诫勉谈话和组织处理。

  (2)工程内控机制不严。

  ①合同变更未按规定报集团审批。

  整改情况:一是持续加强整改力度。开展工程项目专项监督检查,在2020年11月24日至12月2日的检查中共发现在建项目工程、投资、财务、安全生产、法务等多方面合计90余项问题,要求所属企业根据所发现的问题督促在建项目部及时作出整改。二是督促铁发集团进一步完善内控机制,加强对施工合同的管理工作,严格按照集团合同变更报批程序进行操作。

  ②工程量中途变更较多,个别工程增幅较大。

  整改情况:漳平芦和公路PPP项目实施过程中增加的工程采用政府支付进度款模式,交建集团不需要对项目再投资。火车北站公交枢纽二次装修暖通及智能化工程由于项目局部设计深度不足,交建集团已委托造价咨询单位进行预算审核,经核对工程量属实,项目结算已报送市财政局评审中心审核。

  ③工程费用支出存在随意性。

  整改情况:根据上级行业主管部门的要求,在漳平芦和公路PPP项目举行现场观摩会。经测算,组织观摩会需在合同工程量之外增加约178万元成本,为鼓励承包方做好观摩会工作,经交建集团经营班子会议研究同意成功举办观摩会后奖励项目承包方50万元,以分担举办观摩会的有关支出。对此,集团要求交建集团今后严格按“三重一大”有关规定,规范支出大额资金,并对原交建集团党支部书记、董事长、法定代表人张某给予调整职务处理。

  ④多付工程进度款。

  整改情况:交建集团已于2020年1月扣回多付的花岗岩材料款2.43万元。集团要求交建集团今后严格按合同规定按进度支付工程款。

  ⑤工程签证不规范。

  整改情况:火车北站公交枢纽桩基及基坑支护工程签证存在问题已整改完毕,结算已由交建集团报送市财政局投资评审中心审核,中心已出具结算初审结果。交通大楼六、七楼办公室装修改造工程已竣工并结算。

  ⑥工程票据审核和管理不到位。

  整改情况:江林大道项目已竣工并送审,待项目结算审计后,督促交建集团从后续工程款中扣回。

  (3)合作投标管理费收取缺乏标准。

  整改情况:一是根据集团《工程项目建设管理办法(试行)》《工程项目策划生成管理暂行办法》,要求所属企业在投标前先行进行成本测算,编制项目建议书或可行性研究报告,并明确目标效益,其中EPC、PPP、投资类项目及地产、园(片)区类经营项目需编制项目建议书提交集团审核通过,依法依规参与投标工作。二是根据《经营性指标审查跟踪管理暂行办法》等相关要求,开展项目经营性指标审查。2020年9—12月,集团抽取专业人才库成员开展交发沁芳轩房地产项目、农村公路防护工程及快速通道三期工程经营性指标审查工作3次,供项目单位决策,形成项目负责人经营目标考核指标。三是由集团工程部牵头对交建集团各在建项目包含合作投标管理费率在内的工程、财务、生产安全、合同、招投标程序展开监督检查,要求交建集团根据检查结果进行整改,加强对建设项目各建设内容的事前、事中、事后监督管理。四是督促交建集团根据实际需求及市场状况修订《龙岩交通建设集团有限公司市场竞争类项目经营管理办法》,进一步规范联营合作项目招投标过程事项,对项目联合投标单位选定、联合经营投标过程、项目前期费用承担作出规定。五是严肃问责。对原交建集团党支部书记、董事长、法定代表人张某给予调整职务处理。

  (4)未按规定选择施工班组。

  整改情况:一是完善施工班组入选机制。龙岩火车站南北广场社会人行通道南出口改造工程和西客站二分区屋面修缮工程已竣工验收并交付使用,结算材料已送业主单位审核。交建集团已针对存在问题,逐步组建施工班组评标专家库,后续将继续补充交建工程师、社会力量、交通领域等人员进入专家库,按照公开公平公正,竞争择优的原则选择施工班组,防止此类问题再次发生。二是开展专项审查。开展工程项目专项监督检查,对交建集团各工程项目劳务班组选择情况进行专业审查,进一步规范其劳务班组管理。三是交建集团修订《劳务(专业)分包单位比选管理办法》《劳务(专业)分包单位入库及考核管理办法》,规范劳务班组比选、入库条件、组织管理、考核标准、考核评价过程等。

  (三)聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设方面

  1.关于推动所属企业党建促发展有差距的问题。

  (1)研究部署和指导所属企业党建不够。

  整改情况:一是认真落实党员领导干部挂钩联系支部制度。结合班子配备调整情况,强化党委班子成员“一岗双责”意识,及时调整党委委员、党员高级管理人员挂钩联系支部,明确党委班子成员、党员高级管理人员每年至少深入挂钩联系点开展工作走访2次,对基层党建找问题想方法,切实加强党委对各支部党建工作的统筹指导。2020年10月,各挂钩领导深入支部开展《习近平谈治国理政》第三卷专题党课,12月份又深入各支部宣讲十九届五中全会精神,推动十九届五中全会精神深入人心落到实处。二是建立健全党组织按期换届提醒督促机制。经梳理,2021年集团党委所属基层党组织任期将满需换届的基层党组织有4个,其中集团党委将于2021年12月份到期,党委已对换届选举事宜开始思考和筹划,对其他3个所属企业党支部均已提醒做好换届准备。三是规范基层党组织工作。集团制定了《基层党组织活动记录调阅实施细则(试行)》,并调阅了基层党支部《党组织活动记录簿》和《发展党员会议记录簿》,进一步规范基层党组织运行,有效促进各基层组织党建工作记录详实明了、工整规范,切实推动基层党组织组织生活正常化、规范化、制度化,确保基层各项党建工作落到实处。

  (2)抓企业党建工作督促检查不够。

  整改情况:一是加强工作检查与督促。2020年12月29日召开年度党建工作推进会,了解所属各支部党建工作完成情况,并以会代训,督促工作滞后或不到位的支部改进、提高。2021年1月28日,召开集团党委所属党组织书记述职评议会,集团听取各党组织书记抓党建工作情况,并进行评议,以评促提高。二是加强党员思想教育。集团党委及所属各支部已组织全体党员重温《党章》,强化党员意识,增强自觉按时足额交纳党费的主动性和责任感。三是从严规范党费收缴。责令相关支部督促相关党员对因计算错误或使用基数错误导致少缴的党费合计4924.29元进行了补缴,并报送了补缴单据及情况说明。2020年12月21日,将补缴的党费全额上缴市国资委党委。四是严肃、规范开展组织生活会。充分认识开展批评和自我批评的重要意义,责令2019年组织生活会上开展批评不深入、辣味不够的交发地产党支部和交建集团党支部重新开展批评,规范会议记录。结合2020年度组织生活会要求,集团党委安排9个督导组,对所属企业党组织的2020年度民主生活会及组织生活会进行督导,确保党内政治生活高标准、高质量开展。五是加强党务干部业务培训。集团党委举办了“强基础,提技能”党建业务能力提升培训,重点讲解了党费的使用和收缴、组织生活会、民主生活会等具体党建工作,提高党务工作者计算党费、收缴党费、严肃规范开展党内政治生活的业务能力,进一步推进基层党建工作规范化。

  (3)围绕企业发展抓党建品牌创建不够。

  整改情况:一是超前谋划党建工作。集团党委制定了党建工作五年规划(2020—2024年),明确“党建促发展、发展带党建”的科学发展要求,努力探索新时期党建工作的新方法新思路,找实找准党建工作与生产经营工作的结合点。二是扎实培育党建品牌。集团党委提出党建“领创”思路,打造党建特色品牌。总结提炼出“五心公交”“亮建”等符合所属企业特点的党建品牌,带领集团广大职工掀起创新创造、创优创效热潮。集团及5家支部党建品牌创建亮点在市委组织部“红领行动”专栏刊发,“亮建”获评2020年龙岩市党员教育电视片纪录片三等奖。目前,集团党委制定了2021年度品牌创建计划,进一步明确了各级党组织的创建目标和创建措施,并督促指导所属企业支部立足主业主责加强党建品牌创建。三是积极开展“红土先锋”党建典型培育项目。在持续发挥原有“红土先锋工作室”示范带动作用的基础上,积极培育新的党建典型项目。2020年9月,睿通公司以“3+2”党员工作组打造“红土先锋党员工作室”,充分发挥党员先锋模范作用,完成营收年度目标的122.5%;10月,交发地产公司结合实际,在公司和沁芳轩项目分别打造了“红土先锋党员工作室”,更好地将公司党建、支部学习活动与经营工作、项目建设相结合、共促进,并结合沁芳轩开盘进度,开展助力阳光销售主题党日系列活动,确保销售过程公开、公平、公正;12月,交建集团快速通道三期项目部成立临时党支部,将支部建在工地,打造“红土先锋党员工作室”,助力项目建设。

  2.关于人才队伍建设比较薄弱的问题。

  整改情况:一是提升思想认识。牢固树立人才是第一资源的理念,进一步加强对人才工作的重视,着力营造尊重人才、爱惜人才、用好人才的良好氛围,切实将人才优势转化为企业发展动能,为集团高质量发展提供强有力的人才和智力支撑。二是健全人才管理体制机制。定期召开党委会专题研究人才工作,分析人才工作中存在的困难和问题,研究部署相关工作,进一步加强对集团人才队伍建设的整体规划,深入推进人才强企战略。集团制定了《校园招聘储备人才培养管理试行办法》,建立健全集团后备人才培养管理机制。三是加大人才培养力度。积极鼓励员工提升学历、参与职称评审和职业资格考试,不断提升专业技能。去年以来,共有2名员工取得在职研究生学历、9名员工取得在职本科学历,7名员工通过高级专业技术职称评审、9名员工通过中级专业技术职称评审。在与龙岩学院共建专业实习实训基地的基础上,与闽西职业技术学院进行对接合作,充分利用双方资源优势,开展校企合作共建。同时,集团还与省交规院建立战略合作关系,加强人才方面的合作,多措并举为人才培养提供保障。四是积极拓宽人才引进渠道。在注重内部培养人才的同时,进一步拓宽引才渠道,通过校园招聘、社会公开招聘、考察调入等多种渠道引进集团发展急需的专业技术和管理人才。2020年通过校园招聘引进原“985”“211”院校全日制本科学历及普通高等院校硕士研究生学历应届毕业生22名,其中硕士研究生13人;组织所属企业面向社会公开招聘(遴选)员工21名,其中具有中高级专业技术职称的6人;从机关企事业单位引进企业高级管理人员2名。五是营造栓心留人的良好氛围。主动为人才发展提供良好的环境,营造惜才爱才的良好氛围,确保人才引得来、留得住、干得好。收集整理相关人才政策,并邀请市人社局、人才办工作人员到集团对相关政策进行解读,为符合条件的员工申报政策补助,目前人社局已完成工科类人才政策补助申报相关材料审核。

  3.关于执行干部选任制度不够严格的问题。

  整改情况:一是增强规范选人用人意识。组织集团领导班子、高级管理人员、中层管理人员及所属企业主要领导认真学习中央和省、市有关干部选任相关政策文件,进一步把握文件的精神实质,掌握文件具体规定和工作要求,提升规范选人用人意识,树立正确选人用人导向。二是规范干部选任程序。认真贯彻落实《党政领导干部选拔任用条例》《党政领导干部任职回避暂行规定》等文件规定,严格执行任职回避、凡提四必、全程纪实、双签字、任职试用期等有关规定,切实规范干部选任工作。三是加强业务培训。重新梳理中央和省、市有关干部选任政策文件,并结合巡察反馈问题及日常检查易错问题点,制作人事选任业务培训课件,组织各所属企业组织人事部门分管领导及工作人员进行培训,并开展业务知识测试,进一步提升组织人事干部的业务水平。四是全面自查整改。认真对照《党政领导干部选拔任用工作全程纪实办法》等相关规定,对2017年以来干部选任材料全程纪实表逐份进行排查整改。针对公交公司未落实回避制度问题,公交公司党支部已对相关人员工作岗位进行调整。同时,举一反三,组织其他所属企业就本企业落实任职回避制度情况进行认真排查,目前已全部整改到位。

  4.干部人事管理不规范问题。

  (1)档案管理基础薄弱。

  整改情况:一是加强组织领导,提高思想认识。充分认识做好干部人事档案工作的重要意义,从思想上高度重视干部人事档案工作。要求各所属企业明确干部人事档案管理工作分管领导,并指定一名政治素质好、工作责任心强的正式员工负责干部人事档案管理具体工作。二是加强教育培训,提升业务水平。组织各所属企业组织人事部门分管领导、工作人员认真学习《中华人民共和国档案法》《干部人事档案工作条例》等相关规定,并重点针对日常业务工作中的易错点进行详细讲解,不断提升干部人事档案管理业务能力。三是严肃工作纪律,明确工作要求。下发《关于进一步加强干部人事档案管理工作的通知》,要求各所属企业健全完善干部人事档案管理材料收集、审核、报送工作机制,切实加强干部人事档案日常管理。四是加强与市国资委和市国资系统干档室的沟通汇报,目前正在根据市国资委统一部署组织开展干部人事档案专项审核工作,将针对巡察指出的问题进行重点整改。

  (2)因私出国(境)管理不严。

  整改情况:一是加强学习,明确要求。组织集团领导班子、高级管理人员、中层管理人员及所属企业领导班子认真学习《关于加强国家工作人员因私事出国(境)管理的暂行规定》《龙岩市市管干部因私事出国(境)审查审批及证照管理实施办法》等相关规定,进一步明确出(国)境管理有关规定,提升对出国(境)管理意义和重要性的认识。同时,组织所属企业组织人事部门分管领导、部门负责人、业务经办人员再次认真学习因私出(国)境管理相关规定,明确备案对象范围及备案对象、所属企业需办理事项。二是立行立改,全面自查。对集团管理的出国(境)人员登记备案对象持证及出国(境)情况开展自查自纠,要求全体纳入登记备案对象认真自查,填报“因私出国(境)自查自纠承诺书”,如实填报本人持证及2017年以来出国(境)情况,并对后续新办证及出国境审批、证照缴交保管等作出承诺。三是规范管理,严格审批。对新提任、新入职属于登记备案的对象,于印发任职文件、办理入职后立即进行登记备案,并将出国(境)证照进行集中统一保管。同时,下发《关于进一步规范因私出国(境)管理的通知》,再次明确列入备案范围人员、各所属企业党组织应履行的职责义务。

  5.关于管党治党责任意识不强的问题。

  (1)党风廉政建设工作不够重视。

  整改情况:一是增强党要管党、从严治党意识。认真学习《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》《中共中央关于加强党的政治建设的意见》和《中共中央办公厅关于巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果的意见》等制度规定,切实增强管党治党责任感和紧迫感。二是扎实开展党风廉政建设工作。2020年上半年已召开党风廉政建设专题分析会,由党委主要负责人部署工作,分解落实责任,及时颁发《党风廉政建设责任书》,组织签订《廉洁自律承诺书》,一以贯之、坚定不移推动全面从严治党在集团落地生根。2020年7月,集团召开2020年半年度全面从严治党、党风廉政建设工作会议。集团党委委员、纪委书记作了题为《纵深推进党风廉政建设和反腐败工作 营造集团风清气正政治生态》的党风廉政建设工作报告,集团党委书记、董事长作落实全面从严治党工作部署并对参会人员进行集体廉政谈话。三是规范开展廉政谈话。制定了《廉政谈话和提醒谈话实施办法(试行)》,设计印制下发了廉政谈话登记表,党委主要负责同志与班子成员、所属企业负责人,班子成员与挂钩企业、分管部门负责人于2020年12月底前完成了廉政谈话,充分发挥廉政谈话的教育、监督作用,进一步筑牢拒腐防变的思想防线。四是强化“一岗双责”工作责任制。2021年1月,结合集团人事变动,调整班子分工时将“一岗双责”要求写入领导班子工作分工,督促班子成员按照“一岗双责”要求,将业务工作和党风廉政建设工作同部署、同落实、同检查。五是强化监督检查,严格审核把关。组织相关人员对2017年以来领导干部述责述廉、对照检查材料、廉政对照检查材料进行自查整改,撰写不合格的已重写,给予批评教育1人。集团纪委及各级纪检监察机构按干部管理权限,加强对拟提任干部任前廉政对照检查材料的审核把关,对撰写不合格的一律退回重写。

  (2)全面从严治党压力传导不够。

  整改情况:一是层层传导压力。向各所属企业颁发党风廉政建设责任书,集团及所属企业层层签订《廉洁自律承诺书》,制定集团党委《关于落实全面从严治党主体责任清单》,共31条责任,层层压紧压实全面从严治党政治责任、主体责任、第一责任、监督责任和“一岗双责”,督促各级党组织、领导班子守责、负责、尽责,推动全面从严治党工作向纵深发展。2020年已开展全面从严治党主体责任检查,并向所属各支部反馈意见,督促抓好整改。二是认真落实“一岗双责”有关要求。制定了《廉政谈话和提醒谈话实施办法(试行)》,设计印制下发了廉政谈话登记表,党委主要负责同志与班子成员,所属企业负责人,班子成员与挂钩企业、分管部门负责人于2020年12月底前完成了廉政谈话,充分发挥廉政谈话的教育、监督作用,进一步筑牢拒腐防变的思想防线。2020年12月,集团党委班子及高级管理人员结合宣讲十九届五中全会精神深入所属企业开展调研,通过座谈会、个别谈话等方式,了解重要岗位、关键岗位人员的思想动态及廉洁从业情况。对发现的苗头性、倾向性问题及时提醒,进行“咬耳扯袖、红脸出汗”,督促纠正。三是加强廉洁风险防控。集团纪委组织各部门、各公司全面梳理各业务、各岗位廉洁风险点,制定防范措施,汇编《廉洁风险防控书》。四是建立廉政档案。建立集团中层及所属企业班子成员的廉政档案,每年对廉政档案进行更新、完善,加强干部跟踪管理,2020年11月17日完成更新。五是开展自查自纠。要求集团中层及所属企业班子成员对本人及亲戚朋友有无利用本人职务影响向管理服务对象借款或高息放贷;有无从事营利性经营活动和有偿中介活动;有无在同类经营企业、关联企业和与本企业存在业务关系的企业投资入股等情况开展自查自纠专项整治。经排查,目前未发现以上情况。六是严肃问责。对发现班子成员存在苗头性、倾向性问题不重视、不制止的交发资产运营公司原主要负责人给予调整职务处理。

  (3)深入开展警示教育不够。

  整改情况:一是扩大警示教育覆盖范围。利用吴永开案件,深入开展警示教育活动。2020年12月23日,在公交公司支部党员大会上进行了通报,并开展警示教育,12月28日又在集团党委扩大会议上进行通报,并开展警示教育,要求大家引以为戒,时刻反躬自省,常怀律己之心,绷紧廉洁自律之弦,不破“底线”,不踩“红线”,不碰“高压线”。二是深入开展案例剖析。结合重大投资建设项目监督检查,对所属企业领导班子成员、工程项目人员及施工、代建、监理等参建单位,通报交通国投建设处征安科原科长李某在外派西外环道路工程期间违法违纪案件,开展案件剖析,对案件中的廉洁风险点进行分析,结合各工程项目实际,总结经验教训,提出廉洁风险防控建议。对集团原总经理吕某违法违纪案件,目前正在配合市纪委拍摄警示教育片,开展国资监管情况调研,做好案件“后半篇”文章。

  (4)监督合力不够。

  整改情况:一是强化监督合力,实现信息共享。成立集团党风廉政建设和反腐败工作协调小组,成员由党群工作部、人力资源部、财务中心、风控审计部、纪检监察室、工程管理部、法务部等部门负责人组成,形成监督合力。二是增强监督实效。发挥党风廉政建设和反腐败工作协调小组作用,2020年每季度组织审计、法务、工程、投资、纪检监察等部门联合开展集团重大投资建设项目监督检查,收集各部门发现的问题及风险点,进行跟踪、督促整改。三是督促纠正问题。对2018年市属国有企业监事会工作组检查发现龙物公司4处房产租赁合同到期后,未按规定公开招租直接与原承租户签订租赁合同问题,集团纪委高度重视,提醒、督促睿通商贸公司强化整改落实,目前,4处未进场公开招租资产,已于2020年12月11日按规范程序报产权交易中心公开招租,2020年12月24日相应资产均竞租成功。

  6.履行监督职能职责有差距问题。

  (1)聚焦“三转”不够到位。

  整改情况:一是针对巡察指出的集团纪委书记长期分管其他工作问题,立行立改,在上级党委配齐配强集团领导班子后,于2020年8月对领导班子分工进行调整,集团纪委书记专职负责集团纪委工作,不再分管其他业务。二是针对专职纪检干部配备不足问题,目前正在按照市国资委《关于市管企业纪检监察体制改革指导意见的通知》精神,稳妥有序开展纪检监察综合派驻改革工作。

  (2)发现问题能力较弱。

  整改情况:一是加强队伍自身建设。根据市国资委党委《市管企业纪检监察体制改革指导意见的通知》精神,集团正在开展所属二三级企业纪检监察派驻改革工作,配齐配强集团纪检监察干部队伍。同时通过交流挂职、邀请专家授课、纪检监察业务知识测试、“交发·清风”读书会等方式,提升纪检监察干部履职能力,从根本上提高发现问题的水平,更好的发挥“探头”作用。二是拓宽问题线索收集渠道。加强重要节假日明察暗访,在元旦春节、五一端午、中秋国庆等重要节假日期间,对集团及所属企业公车停放、“三公”经费使用、值班情况等贯彻落实中央八项规定情况开展监督检查。从市委巡察、审计等监督检查中发现问题。加强联动,强化“五位一体”监督。联合集团相关部门开展重大投资建设项目监督检查,共发现问题64条,目前全部整改完成,抓早抓小,防止小问题坐大。同时对重大投资建设项目施工方、监理方、代建方进行个别谈话,了解我方人员廉洁和效能情况,在项目工地公布集团纪委监督举报电话。三是强化执纪问责。2020年,集团共收到上级转办、公检法移交的问题线索13条,其中开展谈话函询2件,予以了结6件,党纪立案2件,直接处置3件;根据问题线索,运用监督执纪“四种形态”处置13人,其中诫勉谈话1人、警示谈话5人、责成5人退出违纪所得14.98万元、撤销党内职务1人、开除党籍并解除劳动合同1人,强化“不敢腐”的震慑。

  (3)不敢大胆有效监督。

  整改情况:一是增强监督意识。不断强化纪检监察干部敢于监督、大胆监督意识,督促切实履行监督责任,做实做细监督工作,做到该监督的一环都不放空、该检查的一个都不放过、该落实的一件都不放松。二是加强关键环节监督。集团纪委加强“交发沁芳轩”项目销售监督,要求参与认筹的集团相当于科级及以上领导干部主动报备,对于违约客户,坚决按合同办事,坚决遏制房地产营销中请托说情、暗箱操作、内部优惠价等潜规则和不正之风,真正实现阳光销售,社会反映良好。三是加强重点领域监督。2020年11月24日至12月2日集团党风廉政建设和反腐败工作协调小组开展工程项目专项监督检查,对在建的9个项目工地,围绕项目策划、决策、实施、造价、咨询、招投标、进度等方面的情况进行了检查。四是加强外派人员监管。制定集团《外派产权代表及工作人员管理试行办法》,从制度层面进一步加强和规范外派人员管理,加强风险防控。

  (四)落实巡视巡察、审计等监督发现问题和“不忘初心、牢记使命”主题教育检视问题整改情况方面

  1.关于落实整改主体责任不到位问题。

  (1)落实整改不够有力。

  整改情况:一是及时调整班子分工,班子合力有效增强。结合领导班子成员、高级管理人员调整情况,2020年8月调整班子分工,纪委书记回归“主业”。党委主要负责人切实发挥“班长”作用,全面加强班子建设,充分发挥各班子成员特长,相互补台,形成合力,有效增强班子凝聚力和战斗力。二是坚持民主集中制原则。对“三重一大”事项严格按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则进行决策,提高决策的民主性和科学性。三是推进资产划转工作。根据《市属国有企业整合重组方案》,大洋客技站5套房产权证已转至铁发集团,对接市征收中心了解金融小区套房、车位交付及权证办理所需资料等相关情况并已做好相关基础工作,待征收中心交房后即可办理产权转移登记。

  (2)整改工作不够实。

  关于上一轮巡察整改问题的整改情况:一是高度重视,坚持问题导向,坚持以严的标准、实的作风抓整改,重新逐条进行梳理剖析,将未完全整改到位的问题纳入此次整改范围,制定整改措施,真改实改,确保整改任务事事有回音、件件有落实。二是进一步规范党费缴交。责令相关支部督促相关党员对因计算错误或使用基数错误导致少缴的党费合计4924.29元进行了补缴,并报送了补缴单据及情况说明。2020年12月,将补缴的党费全额上缴市国资委党委。组织“强基础,提技能”党建业务能力提升培训,重点讲解党费的使用和收缴,提高党务工作者计算党费、收缴党费的业务能力。三是进一步规范业务接待,同城接待费共计2897元已于2020年11月退回公司账户,并对3名相关责任人进行诫勉谈话和批评教育。所属各企业参照集团《业务接待管理办法(修订版)》(龙交发〔2019〕177号)制定和完善了相关管理制度并严格执行。

  关于审计报告指出问题的整改情况:一是建章立制,加强内控管理。集团制定《经营风险管理指导意见(试行)》《工程项目建设管理办法》《建设工程监督指导管理办法》《工程项目策划生成管理暂行办法》等4项管理制度,加强内控管理。二是压实责任,强化考核。修订《所属企业负责人经营业绩考核办法》,将整改落实纳入企业负责人绩效考核指标体系,作为下达2020年度所属企业经营业绩考核指标一项内容,以考核促整改。三是实地走访,督促整改。2021年1月,风控、法务分管领导及相关部门人员以实地走访的形式,深入各所属企业召开巡察整改落实工作专题会议,逐条逐项分析,督促经济责任审计问题整改落实工作。四是因类施策,分类解决。将尚未整改到位的问题进行分类,采取不同的措施推进整改落实,其中:对应收账款类采取法律诉讼方式,对业务接待类采取严格接待、完善制度等方式,对资产闲置类采取出租以及处置的方式,对工程类采取成立小组加快推进财务结算等。五是多措并举,积极回收。截至集中整改期末,11项未整改到位的审计问题已整改9项。六是加强沟通协调,促进整改销号。加强与相关各部门沟通协调,并报送《关于将原董事长经济责任离任审计部分整改问题列入视同已整改到位的报告》(龙交发〔2020〕231号)文件,报告原董事长经济责任离任审计中部分备案类整改问题已依法进入司法诉讼程序,并取得法院胜诉,给予列入视同已整改到位的建议,促进审计发现的问题整改销号。

  (3)存在边改边犯。

  整改情况:一是坚持常抓不懈,深化拓展巩固提高。及时成立巡察整改工作领导小组,把抓好巡察整改作为集团当前一项重大紧迫任务,切实担负起全面从严治党政治责任和主体责任,细化整改措施,将整改责任分解落实到具体责任人,倒排时间进度,明确整改时间、整改重点和整改目标,确保整改到位。二是严格控制“文山会海”。强化教育培训,提高精文简会意识。加强发文把关,下发《关于加强精文简会的通知》,明确除必要性发文外,减少不必要发文,避免层层发文,原则实行一会议一纪要,精减会议纪要份数。督促各所属企业开展发文情况自查自纠,强化发文的针对性,持续做好发文管理。三是规范招聘程序。针对招聘不规范问题,开展人力资源业务培训,组织所属企业组织人事部门分管领导及工作人员认真学习《关于进一步规范市属国有企业人力资源管理工作的意见》《关于市管国有企业从业人员人事管理办法(暂行)》等有关文件精神和关于员工招聘管理等有关规定,切实规范所属企业员工招聘行为。已责成交发资产运营公司对相关人员进行批评教育,并要求交发资产运营公司今后严格按照相关规定开展招聘,坚决杜绝此类情况再次发生。

  2.关于落实整改监督责任不够有力的问题。

  整改情况:一是召开专题会议督促整改。通过集团党委会,对巡察和审计发现的问题整改不到位的,进一步明确相关人员责任,提出整改建议,推动问题整改。集团纪委召开专题督查会,对巡察发现及审计发现的问题未整改到位的进行梳理,逐一分析,一项项督促,对牵头部门进行提醒,要求高度重视,采取有力措施尽快推进问题整改到位。二是实地走访督促整改。针对闽西交易城二期项目长期未进行工程决算、未办理财务决算等问题,集团纪委派人专程到资产运营公司,通过找相关人员谈话、查阅资料等方式了解情况,并督促抓紧推进问题整改。

  3.未坚持长效整改问题。

  整改情况:一是加强制度执行监督检查。根据《工程项目建设管理办法(试行)》与《建设工程监督指导管理办法(试行)》开展工程项目专项监督检查工作,共发现在建项目工程、投资、财务、安全生产、法务等多方面合计90余项问题,要求所属企业根据所发现的问题及时作出整改。截至2021年1月,各项目部已将整改问题的整改措施及落实情况反馈至集团工程管理部,已整改到位。二是所属企业2020年债务风险分析报告均已报送,今后将加强对所属企业的资产负债率进行监测,及时了解企业的资产负债情况,降低企业债务风险。

  三、巡察反馈问题线索的处理情况

  市委巡察二组巡察交发集团党委期间,共向交发集团移交信访件2件。交发集团依规依纪依法组织调查核实,截至2021年2月2日,已办结2件。其中1件主要反映“龙岩公交新能源车辆(400台)防护门改装中指定改装单位、提高改装费用、相关人员从中牟利的问题”,集团纪委立即向龙岩市公共交通有限公司进行了核查,经查,所反映的问题失实,该信访件已作了结处理;另外1件主要反映“莲东龙铁名苑东区小区公厕建设不合理,实际建设位置与相关图纸不符”的问题,该问题已于2020年8月在省信访信息平台答复:龙厦铁路莲东安置小区项目为重点工程,时间紧任务重,又涉及拆迁问题,同时该项调整为局部微调,因此建设单位未向规划部门申请变更,直接进行单体及深化设计,造成规划总平面图与竣工图不一致。设计单位及专家评审认为该小区所配建公厕符合规范要求。且2019年拍卖房产时,该公厕客观存在并使用多年。信访人所提出公厕异地改建诉求,建议信访人向小区业委会反映,取得广大业主支持后实行;或者通过业委会督促物业公司做好公厕保洁工作,确保卫生达标,以减少对其生活影响。

  四、需要进一步整改的事项及措施

  在市纪委监委、市委巡察工作领导小组办公室的领导下,经过三个月的集中整改,巡察整改工作取得了一定成效。但集团党委也清醒认识到,成效是阶段性的,一些深层次矛盾和问题需要标本兼治、久久为功,还有一些中长期整改问题需要长期坚持。截至目前,需要进一步整改的事项有1个问题,具体如下:

  (一)关于坚持高质量发展有差距的问题

  (1)经济纠纷和诉讼频发。

  情况说明:集团通过查找法律风险点,制定出台了《经营风险指导意见》《法律事务工作指导意见》等规章制度,进一步提高了企业经营风险防范能力。同时,积极推进诉讼案件处理工作。目前,集团及所属企业法律诉讼案件均已进入诉讼程序或强制执行。该项问题基本完成,各项工作正持续跟进。

  下一步整改措施:一是加大剩余诉讼案件分类指导力度,持续督促所属企业深入分析案件厘清疑点、难点,最大限度维护企业合法权益。二是扭住关键环节,加大监事会、审计、法律事务等规章制度执行监督检查,要求所属企业按照规定,做好日常法律事务工作。同时,督促指导所属企业根据自身实际,制定工作细则,保证制度行之有效,落到实处。三是落实起诉案件、应诉案件、合同合规、制度审查、法律论证等具体工作流程,并加大所属企业法务工作人员专业培训力度,着力提高法务工作人员法律素养,规范法律事务管理水平。四是优化外聘法律顾问队伍,围绕集团主营主业,采取细分业务板块、公开竞价的方式,择优选聘法律顾问团队为企业日常经营提供专业法律支持,防范企业经营风险。

  整改时限:立行立改,长期坚持。

  下一步,集团党委将继续认真贯彻落实党要管党、从严治党要求,紧紧围绕市委巡察工作要求,坚持思想不松、目标不变、标准不降、力度不减,持续深化巡察整改工作,力促取得新的更大成效,并坚决扛起全面从严治党主体责任,不断把从严管党治党工作引向深入,以巡察整改成效促进集团党的建设和各项事业可持续高质量发展。

  (一)旗帜鲜明讲政治。坚持把党的政治建设摆在首位,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,更加自觉地用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作,教育引导广大党员干部牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,为全方位推动集团高质量发展提供坚强政治保障。

  (二)一以贯之深化全面从严治党。持续强化党的领导,全面加强党的建设,牢牢守住国有企业的“根”和“魂”,促进党建工作与改革发展互促融合,扛牢压实管党治党政治责任,不断巩固和拓展落实中央八项规定精神成果,驰而不息纠正“四风”,加强典型案例警示教育,进一步加大执纪监督和惩戒问责力度,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,推动全面从严治党向纵深发展。

  (三)持之以恒巩固巡察整改成效。集中整改转为常态整改后,对已完成的整改任务,及时组织“回头看”,防止问题反弹;对需要长期坚持的整改任务,常议长抓,确保整改长效;对尚未全部完成的历史遗留问题和难点问题,分析原因、细化后续整改措施,有序推进整改落实。结合巡察整改,织牢织密制度的笼子,彻底堵塞滋生问题的漏洞,并强化制度执行情况的监督检查,建立起管长管用制度体系,切实将巡察整改成果转化为全方位推动集团高质量发展超越的强大动力,为建设有温度的幸福龙岩贡献交发力量。

  欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系电话:0597—2325968;通信地址:新罗区龙岩大道金鸡路口闽西交通大楼。邮政编码:364000。电子邮箱:jf2325968@163.com。

  中共龙岩交通发展集团有限公司委员会

  2021年5月13日

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