根据市委巡察工作安排，2024年3月25日至5月12日，市委巡察一组对原龙岩市古田圣地旅游投资开发建设有限公司党委（2024年7月起调整为古田旅投公司党支部）开展了巡察，并于2024年10月18日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

　　一、强化责任落实，深化巡察整改成效

　　（一）提高政治站位，精心组织整改。一是始终坚持将巡察整改作为一项重大政治任务，放在工作首位。巡察反馈会结束后古田旅投公司第一时间召开专题会议研究部署巡察整改事宜。成立巡察整改工作领导小组和五个工作专班，并设立整改工作办公室，制定并实施《关于落实市委巡察一组反馈意见的整改方案》。方案明确规定了整改措施、责任领导、责任单位和时间节点，确保整改工作稳步推进。二是领导班子成员率先垂范，积极履行整改责任，深入查摆自身问题，主动认领反馈事项，实行台账管理，确保每项整改任务落地落实。针对巡察反馈的4方面32项问题，细化为55个具体问题和133项整改措施，各工作专班按照职责分工落细落实整改任务。

　　（二）明确责任，细化整改措施。一是强化第一责任人职责。支部书记以身作则，带头深入权属企业、项目一线调研推动问题整改，牢固树立巡察整改的紧迫意识，将巡察整改工作视为当前首要政治任务。领导班子召开巡察整改专题会议，研究部署巡察反馈意见的整改措施。二是落实班子成员“一岗双责”要求。班子成员根据分工，承担各自职责范围和分管领域内的整改直接领导责任，确保分管专班整改工作到位。定期听取各工作专班的整改情况汇报，督促整改措施的落实。公司各部门和权属企业严肃认真履行职能，主动承担责任，形成齐抓共管、整体推动的工作合力。

　　（三）扎实落实整改，推动长效发展。一是全力落实整改方案。按照整改方案要求，制定详细计划，明确各步骤和各环节的整改任务、完成时限和责任人。公司党支部书记主持召开巡察反馈问题整改工作专题会议9次，安排部署推进整改工作，明确阶段任务，布置具体工作，全面跟踪落实情况。于2024年12月20日召开巡察整改专题组织生活会，党支部班子成员带头认真检视问题，深刻剖析原因，并开展批评和自我批评，明确整改方向和措施。二是坚持问题导向，建章立制抓整改。公司各部门及权属企业，以巡察整改为契机，全面排查各领域、各层面、各环节薄弱点，把建立和完善规章制度作为整改落实构建长效机制的关键环节，巩固好、坚持好整改成果，努力推动巡察成果转化为公司规范化高质量发展的保障。巡察整改以来，公司及各权属企业共制定和修订党建、项目管理、采购、财务、选人用人等制度17项，进一步完善公司制度管理体系，以制度建设促常治长效。

　　二、巡察反馈问题的整改情况

　　（一）聚焦党中央决策部署在基层的落实情况方面

　　1.贯彻落实习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述不到位

　　（1）关于对国有企业党的建设是“根”和“魂”的学习领悟不深不透的问题。

　　整改情况：①一是公司党支部于2024年11月28日利用主题党日形式重温习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议讲话精神，并结合企业和岗位实际进行专题研讨，发言材料均由党支部会前审核把关，强抓学习重点，充分将理论与实践相结合，确保学习取得实效。二是坚持“第一议题”制度，充分利用支委会学习传达党的二十届三中全会精神、习近平总书记在福建考察时重要讲话精神及上级文件精神，确保学习的实效性，截止至2025年1月18日，已集中学习7次。②一是已完成起草修订“第一议题”制度，于2024年12月30日通过党员大会学习，明确学习方向，提升学习效率，形成积极向上的学习氛围。二是于2024年11月19日支委会集中学习《国有企业改革深化提升行动方案（2023-2025年）》内容解读、国务院国资委党委署名文章《深入实施国有企业改革深化提升行动》及省国有企业改革案例、学习文旅行业江西知名景区经典案例；于2024年12月30日通过党员大会学习《龙岩文旅汇金发展集团有限公司2024-2025年企业改革工作要点》，通过学习进一步明确国有企业改革方向和思路。

　　（2）关于未按现代企业制度的要求健全公司法人治理结构的问题。

　　整改情况：①一是为了深入贯彻现代企业治理理念，2024年11月7日组织公司及权属企业的业务部门、12月5日组织领导班子等管理层人员学习新《中华人民共和国公司法》，进一步提升公司运营的合规性，切实保障股东及各相关方的合法权益，增强公司管理层对新《中华人民共和国公司法》所赋予的权利与义务的认识。二是认真梳理股东与公司债权债务关系并建立应收债权债款的台账，分步落实催收催缴工作。公司领导分别向市委组织部、上杭县委、县政府、古管中心、控股股东文旅汇金集团及上杭县财政局等部门单位进行汇报，请求解决债权债务问题5次；报请原市委组织部部长召开专题会2次；古管中心召开专题会2次；向上杭古建发公司、上杭县土地收储中心发送《催款函》13次，并在2024年11月《催款函》中明确指出逾期款项按《龙岩市中心城区土地收储价格工作规则》（龙自然资发〔2022〕8号）文件规则计算资金占用费，确保催款的连贯性和有效性。三是将龙岩市古田圣地旅游投资开发建设有限公司（以下简称“古田旅投公司”）部分领导在2020-2023年期间任职考核情况报送上杭县财政局及上杭古田建设发展有限公司，不断加强与股东方的沟通协调，推动完善健全公司法人治理结构。四是2025年2月12日，文旅汇金集团与上杭县财政局沟通形成古田旅投公司《股东协议》；经县政府研究同意后完成签订，并于4月22日完成法人变更工作。②一是进一步提升公司及权属企业董监高相关人员的法律素养和管理水平，确保公司依法合规运营，认真完成董监高人员清单的建立，2024年12月5日组织公司董监高和主要管理人员开展新《中华人民共和国公司法》专题学习会议，确保公司及权属企业董监高相关人员准确把握新公司法的精神实质和主要内容，不断增强法律意识，提高依法决策、依法管理、依法经营的能力。二是2024年12月9日文旅汇金集团党委发文对古田旅投公司原监事进行变更，并要求新任监事根据《龙岩文旅汇金发展集团有限公司监事会管理暂行办法》（龙文汇综〔2020〕204号）履行监事职责，切实维护公司整体利益以及股东的合法权益，构建稳固可靠的内部监督防线，助力公司规范有序运行。③一是2024年11月20日，对福建闽龙工程管理有限公司（以下简称“闽龙公司”）、福建省梅花山旅游发展有限公司（以下简称“梅旅公司”）、福建上杭年年好国有资产投资运营有限公司（以下简称“年年好公司”）、福建省万兵文化发展有限公司（以下简称“万兵公司”）、福建省梅花山步云索道有限公司（以下简称“索道公司”）的原监事进行变更，并行文报请文旅汇金集团，2024年12月9日获批同意变更闽龙公司、梅旅公司、年年好公司原监事。组织新任监事学习《龙岩文旅汇金发展集团有限公司监事会管理暂行办法》（龙文汇综〔2020〕204号）文件精神，不断加强监事履职能力，加强对权属企业的监督，确保企业依法合规运营。二是将公司日常经营流程与廉洁风险防控相结合，于2024年10月根据公司的业务流程建立各部门重点事项的《龙岩市古田圣地旅游投资开发建设有限公司风险防控清单》，共梳理古田旅投公司及权属企业各岗位具体业务276项、风险点240个，防控措施243条。同时，调整公司风控审计部分管领导，由公司党支部书记、董事长直接领导风控审计工作，进一步加强了公司内部风险管理，提升风险防范能力，确保各项业务稳健运行。三是严格按照《龙岩文旅汇金发展集团有限公司“两会一层”权责边界与议事清单（试行）》（龙文汇综〔2024〕20号）、《中共龙岩市古田圣地旅游投资开发建设有限公司支部委员会贯彻落实“三重一大”决策制度实施细则（修订）》（古旅投党支〔2024〕15号）文件执行，对于公司的重大决策、重要人事任免、重大项目、大额资金运作按清单要求报送文旅汇金集团审批。

　　（3）关于人事和薪酬改革滞后的问题。

　　整改情况：①根据古田旅投公司优化整合工作方案安排，下属龙岩市正德文化传播有限公司（以下简称“正德公司”）作为壳公司存在，正德公司人员根据业务需要分别划入年年好公司和梅旅公司，并制定“定编、定岗、定员”内设机构及人员配置方案（以下简称“三定”方案），目前古田旅投公司及权属企业“三定”方案已上报文旅汇金集团。②一是按照国企改革行动方案要求，建立健全公司薪酬激励与约束机制，规范收入分配秩序，形成水平适当、结构合理的薪酬分配制度，目前对现行的《薪酬管理办法》进行了修订并经文旅汇金集团党委会审议通过。根据文旅汇金集团指导意见，于2025年1月起执行新的薪酬制度，预计全年减少人工成本54.16万元，降幅15.5%。二是根据古田旅投公司优化整合工作方案，采取集约化管理原则，压缩部门设置及管理层级，降低人工成本，现已完成古田旅投公司及权属企业内设机构及人员配置方案，并上报文旅汇金集团研究，优化整合后拟缩减11个内设机构、90个编制。

　　2.党委把方向、管大局、保落实的领导力不强

　　（1）关于“三重一大”决策能力弱、效率低的问题。

　　整改情况：①一是2024年10月制定出台《龙岩市古田圣地旅游投资开发建设有限公司风险防控清单》，共梳理项目方面的44条业务流程，排查了48条风险点及相应的风险后果，制定了52条具体的防控措施，明确了项目招投标具体风险点及表现形式、风险后果、防控措施及责任人和责任领导，建立风险防控长效机制，防止类似问题再次发生。二是2024年11月7日组织公司及权属企业工程管理人员学习《龙岩市国资领导工作小组关于进一步规范市属国有企业参与政府性投资项目的若干意见》（岩国资〔2020〕2号）、《龙岩文旅汇金发展集团有限公司工程建设项目管理规定》（龙文汇综〔2021〕235号）、《龙岩文旅汇金发展集团有限公司工程建设招标管理办法（修订）》（龙文汇综〔2021〕101号）、《龙岩文旅汇金发展集团有限公司“两会一层”权责边界与议事清单（试行）》（龙文汇综〔2024〕20号）。三是严格按照《龙岩文旅汇金发展集团有限公司“两会一层”权责边界与议事清单（试行）》（龙文汇综〔2024〕20号）、《中共龙岩市古田圣地旅游投资开发建设有限公司支部委员会贯彻落实“三重一大”决策制度实施细则（修订）》（古旅投党支〔2024〕15号）文件执行，对于公司的重大决策、重要人事任免、重大项目、大额资金运作按清单要求报送文旅汇金集团审批。②一是2024年10月30日索道公司负责人就索道公司目前存在的法人治理结构、外部债务还款以及35%民营股份后续处理等问题，带队前往文旅汇金集团法务部进行咨询，并与文旅汇金集团法律顾问进行沟通，寻求专业律师的解决建议。二是2024年12月31日公司法律顾问针对索道公司重组方案提出专业建议。索道公司于2025年1月22日召开了股东会和董事会，股东方在股东会及董事会会议上就法律顾问提出的专业建议及索道公司未来运营发展未明确，未达成一致意见。

　　（2）关于破解难题的担当不足的问题。

　　整改情况：一是2024年11月11日，对现状可办证、补充资料可办证、不具备办证条件等三类资产进行梳理。二是积极沟通古田山庄土地性质变更事宜，对无法改变土地性质、办证费用大、价值评估和融资增加幅度不大的办证事项进行中止办理。三是对应由股东方办理不动产权证的，发函至股东方。四是步云游客中心于2024年12月3日已办理好房产证、土地使用权证的二证合一产权证（闽2024上杭县不动产权第0011641号）。

　　（3）关于红色培训基地、国防园项目、生态院项目（以下简称“三大重点项目”）建设运营推进滞后的问题。

　　整改情况：①一是公司召开会议研究审议项目投资调整事宜；2024年12月与投资方沟通达成投资调整的共识，双方已出具投资调整事项备忘录，待投资调整事项经双方上级主管部门审批后，尽快签订投资调整协议。二是2024年11月组织公司及权属企业工程管理人员学习《龙岩市国资领导工作小组关于进一步规范市属国有企业参与政府性投资项目的若干意见》（岩国资〔2020〕2号），不断规范投资项目流程，提高新建项目投资额测算的准确率，减少实施过程中投资额的调整。②一是红色培训基地于2024年7月通过龙岩市产权中心公开竞价招租无响应；2024年12月租赁底价下降10%重新挂网招租，2025年1月完成第二次招租公示仍无人响应。目前按公告以每五个工作日为一个周期顺延，直至征集到意向竞租人摘牌止或另行公告。二是2024年12月7日接洽省内高校及国内重点企业相关人员实地考察红培项目合作事宜。三是关于国防园项目招商运营，多次前往具有实弹射击经营许可证企业商讨。③一是2024年完成三个重点项目招商折页的制作及红培基地、国防园项目招商视频的拍摄；邀请国内重点企业、省内重点高校到国防园及红培基地项目进行实地招商考察。二是2024年11月起公司及各权属企业对在建项目进展情况实行月报制，便于了解公司及各权属企业在建工程实施情况，加强项目投中监督管理。

　　（4）关于对权属企业的监管不到位的问题。

　　整改情况：①一是天诉池环湖栈道项目经与中标方对工程量进行再次核对，确存在多计工程量问题。目前该项目中标方已于2024年11月27日退回多付造价（下浮后）16.76万元。二是2024年11月起公司及各权属企业对在建项目进展情况实行月报制，梅旅公司严格按照要求报送材料。三是2024年11月7日组织公司及权属企业工程管理人员学习《龙岩文旅汇金发展集团有限公司工程建设项目管理规定》（龙文汇综〔2021〕235号），2024年11月14日组织学习《财政部建设部关于建设工程价款结算暂行办法》（财建〔2004〕369号）等相关造价文件，提升工程人员项目管理及结算相关造价业务知识。②一是2024年12月13日梅旅公司组织对梅花山景区游乐设备采购项目签证进行现场复核，确定梅花山景区湖心岛特色房等五项为本采购项目合同包外项目。2025年1月6日召开会议审议确定了虎园二消项目签证的五项为本采购项目合同包外项目。二是2024年11月27日制定出台《龙岩市古田圣地旅游投资开发建设有限公司工程建设项目签证管理办法（修订）》（古田旅投〔2024〕43号），2024年12月6日组织公司及权属企业工程管理人员学习。

　　3.推动古田梅花山区域文旅产业高质量发展举措不力

　　（1）关于做大做强“红＋绿”文旅产业差距大的问题。

　　整改情况：一是完成2018年以来主要营收点与游客数的数据分析并形成报告，经统计2024年古田景区总游客数64.78万人次、梅花山景区总游客数15.84万人次，同比2021至2023年度，差距从5.25:1缩减至4.09:1。二是完成团队及游客问卷调查、OTA平台评论数据整理，并完成景区短板的分析报告。三是落实精准营销相关措施：制定古田梅花山2025年旅行社政策并签订15家旅行社；策划工会春秋游、企业机构拓展培训等多样产品，开展全员营销专项行动；开展梅花山秋冬季直播专场20余场；制定2025年古田集镇引流政策并与20余家商户签订合作协议；制定古田梅花山2025年营销计划。四是落实做大营收相关措施：2024年与市内红培、旅行社等机构开展古田红色、梅花山生态旅游资源产品的拓展，2024年全年共计承接6600余批次团队；利用公司产品开展市场拓展，2024年完成50余份业务协议签约，共计承接300余批次团队；针对亲子研学、疗休养等产品，与厦门、泉州2家旅行商签订了2025年合作协议。

　　（2）关于公司总体盈利能力弱，后续还本付息压力大的问题。

　　整改情况：一是降低管理成本，采取集约化管理原则，压缩部门设置及管理层级，降低人工成本，现已完成公司及权属企业内设机构及人员配置方案报送至文旅汇金集团，优化整合缩减内设机构和编制。根据文旅汇金集团指导意见，于2025年1月起执行新的薪酬制度，预计全年减少人工成本54.16万元，降幅15.5%。二是计划财务部已梳理公司及权属企业提款，高于LPR基准利率的贷款共3笔，其中1笔经2024年12月会议研究同意提前归还，2024年12月16日已完成还款；2笔为索道公司贷款，因用地规划、工程许可等审批手续问题，最终无法落地置换贷款。后续依据已梳理的贷款情况，结合实际争取调整。三是制定节约治企方案，按照节约治企方案落实年度总结及相关数据汇总。四是2024年9月制定全员营销方案，积极推进全员营销工作，确保营销的高效性、精准性，按照方案统计全员营销任务完成情况。五是权属企业按要求提交增收节支方案落实情况及佐证材料。

　　（3）关于拓展业务和对外合作亏损较多的问题。

　　整改情况：①一是2024年11月11日组织了景区运营、营销、项目、财务等人员学习《市属国有企业投资管理办法》（岩国资〔2023〕3号）。2024年12月5日组织相关人员学习了《国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》（国办发〔2022〕19号）、《龙岩市属国有企业资产租赁管理工作指引》（龙国资〔2022〕183号）。二是2023年10月，欢乐谷因耕地问题停止对外合作与运营，今后公司在对外拓展业务或项目投资、对外合作等事项上，将充分结合公司风险防控清单细则，深化项目可行性分析，重点聚焦经济效益分析研判，并按有关规定审批后执行。②一是完成240个文创设计共享数据库整理工作，可根据市场情况将数据库资源转化为产品进行销售盘活。二是2024年实现了周边线上与线下的铺货合作；2024年完成了一场省内大型展会推介；截止2024年12月文创销售收入33.1万元。③一是2024年万兵公司解除8名员工的劳动合同。二是2024年5月22日万兵公司已制定《关于加强减亏治亏工作的通知》（万文司综〔2024〕14号），已完善绩效考核管理办法，减少薪酬基薪比重，加大绩效考核比重，调整员工社保基数，2024年同比2023年日常经营成本下降188.5万元。三是成立万兵公司工作领导小组，推进万兵公司重整后续系列工作。四是加强对万兵公司运营及减亏情况监管，已收集万兵公司历年及2024年1月至12月财务报表及运营分析报告。

　　（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面

　　1.企业经营管控不力

　　（1）关于应收应付账款未及时清理的问题。

　　整改情况：①一是核实未收回大额资金项目。二是针对未回收大额资金的问题，公司领导多次向上杭县委、县政府、县财政局主要领导汇报古田旅投公司应收大额债权事宜，已于2025年3月收回100万元。②2024年11月19日召开古田山庄租金专项会议进行沟通，原则同意参照国务院国资委关于进一步做好2022年服务业小微企业和个体工商户房屋租金减免工作通知，合计减免福建龙岩古田山庄有限责任公司（以下简称“古田山庄”）租金280万元。2024年12月古田山庄已发承诺函至我司，我司将进一步督促古田山庄按照《承诺函》约定缴纳剩余租金260万元。

　　（2）关于执行差旅费制度有偏差的问题。

　　整改情况：一是梳理核实超标准报销款项，2020年-2024年超标费用金额63810元，涉及99人，于2024年12月初完成清退。二是已通知各企业差旅费执行属地标准报销。三是修订《龙岩市古田圣地旅游投资开发建设有限公司费用报销结算暂行办法（修订）》（古田旅投〔2024〕55号），并于2024年12月公司审议通过。

　　（3）关于资金监管不严格的问题。

　　整改情况：①一是2024年11月19日组织召开巡察整改专班五组工作会议，传达学习《龙岩市古田圣地旅游投资开发建设有限公司银行账户、资金存放、项目贷款和融资比选管理暂行办法（试行）》（龙文汇综〔2023〕27号）、《龙岩市古田圣地旅游投资开发建设有限公司投资管理暂行办法（试行）》（古田旅投〔2022〕62号）等文件，并将学习文件发送至各权属企业及整改责任人，要求根据实际情况组织学习。二是按整改措施立行立改，针对下一年度经营现金流、筹融资现金流、投资现金流收集资料，整理分析，预计2025年底前资金缺口并进行详细分析，并于2024年11月19日古田旅投公司支委会上对短期净现金流缺口进行风险提示。三是制定出台《中共龙岩市古田圣地旅游投资开发建设有限公司支部委员会议事规则（修订）》（古旅投党支〔2024〕16号）、《中共龙岩市古田圣地旅游投资开发建设有限公司支部委员会关于前置研究讨论重大事项清单（修订）》（古旅投党支〔2024〕14号）等制度，并于2024年12月12日经古田旅投公司支委会审议通过，严格要求资金需求企业和部门在提出上会决策建议时，必须附带详细的资金需求论证分析和使用计划，按审批权限执行并履行报批程序。②一是梅旅公司已于2024年12月9日正式印发《福建省梅花山旅游发展有限公司现金管理制度（试行）》（闽梅旅〔2024〕29号），并组织对财务人员进行培训和监督，明确现金收支、保管、盘点等各环节的操作规程和管理要求；要求根据相关制度规定每日进行现金盘点，并做好现金盘点表档案管理，做到现金日清月结，账实相符。二是针对偏远营收点的特殊情况，已制定应急预案。在法定节假日期间，采取临时保管等措施，并在节后2个工作日内完成缴存。三是各营收点已尽可能使用二维码等电子支付方式收取款项，减少现金使用和留存，同时加强对电子支付系统的稽核与管理。

　　（4）关于经营管理不善的问题。

　　整改情况：一是2024年11月5日组织景区管理、营销相关人员学习《福建省梅花山旅游发展有限公司物资采购管理办法（修订）》（闽梅旅〔2024〕12号）。二是根据和人堂餐厅2023年以来的营收与毛利率数据，于2023年8月通过公司公众号公开遴选餐厅厨师团队。自2023年9月开始，每月组织景区管理、餐厅、财务相关人员对厨师团队在日常管理、菜品质量、安全管理、厨师技能、毛利率等多维度的考核，并根据考核结果支付相应承包费用。三是2024年12月9日制定出台《福建省梅花山旅游发展有限公司景区采购与验收管理细则（试行）》（闽梅旅〔2024〕30号），2024年12月13日组织景区相关人员、中层及以上人员进行学习。

　　2.采购审核把关不到位

　　（1）关于询价论证不严格的问题。

　　整改情况：一是2024年7月29日完成红培项目所采购家具数量盘点工作；2024年9月26日和27日联合有资质的第三方检测单位对红培项目移动家具进行现场抽样并送至检测单位检测，2024年11月1日出具检测结果。鉴于红培项目所采购家具存在材质不符问题，目前已委托律师介入与家具供应商开展了多轮谈判，供应商口头同意按采购价下浮一定比例，2025年2月17日巡察整改专题会同意委托第三方评估查明现场家具的真实价格。二是为加强工程管理人员对招投标及合同签订、实施的管理，2024年11月7日组织公司及权属企业工程管理人员学习《龙岩文旅汇金发展集团有限公司工程建设招标管理办法（修订）》（龙文汇综〔2021〕101号）、《龙岩文旅汇金发展集团有限公司工程建设项目管理规定》（龙文汇综〔2021〕235号），旨在加强后期招投标管理及工程项目实施管理。

　　（2）关于规划设计服务采购“量虚价高”的问题。

　　整改情况：①一是《古田全域旅游会客厅、乡村振兴示范区》规划项目，经沟通，相关规划设计计费已实行了市场化定价机制。二是2024年12月18日制定出台《龙岩市古田圣地旅游投资开发建设有限公司关于进一步规范采购类项目询价的通知》。三是2024年11月7日组织公司及权属企业工程管理人员学习《龙岩文旅汇金发展集团有限公司工程建设招标管理办法（修订）》（龙文汇综〔2021〕101号），2024年11月14日组织学习《龙岩市古田圣地旅游投资开发建设有限公司合同管理办法（试行）》（古田旅投〔2022〕28号），加强工程管理人员对招投标及合同签订、实施的管理。②一是闽龙公司已启动与中标方校对《古田文旅康养项目概念性规划方案》设计成果面积的工作，已组织召开方案成果认定会议，4名专家现场对设计方案文本进行成果认定，并与中标方进行视频咨询，专家形成一致意见，已组织召开古田文旅康养项目概念性规划巡察整改推进会，会议研究启动法律程序；组织召开专题会研究审议概念规划设计合同纠纷案诉讼工作方案，并向文旅汇金集团法务部负责人和总法律顾问汇报诉讼方案，2025年3月已将相关材料提交文旅汇金集团法务部。二是2025年3月26日文旅汇金集团纪委（监察专员办）已对2名相关责任人予以监察立案调查。三是2024年12月12日古田旅投公司已研究工程建设款支付审核工作机制，2025年1月22日会议审议通过《龙岩市古田圣地旅游投资开发建设有限公司工程建设项目款支付管理办法（修订）》（古田旅投〔2025〕15号）。四是2024年11月14日组织公司及权属企业工程管理人员学习《龙岩市古田圣地旅游投资开发建设有限公司合同管理办法（试行）》（古田旅投〔2022〕28号），加强工程管理人员对合同签订、实施的管理。

　　3.工程管理问题较突出

　　（1）关于招标代理重复收费的问题。

　　整改情况：一是闽龙公司已于2024年11月12日发函招标代理公司，2024年12月与产城融合项目中标方就终止该项目达成共识。《上杭县古田梅花山文旅产城融合示范区开发融建营一体化项目终止协议》于2025年1月20日经古田旅投公司第3次总办会审议通过，于2025年2月17日通过古田旅投公司支委会审议，2025年4月2日与中标方签订项目终止协议。二是2025年3月26日文旅汇金集团纪委（监察专员办）已对2名相关责任人予以监察立案调查。三是2024年11月7日组织公司及权属企业工程管理人员学习《龙岩文旅汇金发展集团有限公司工程建设招标管理办法（修订）》（龙文汇综〔2021〕101号），2024年11月14日组织学习《龙岩市古田圣地旅游投资开发建设有限公司合同管理办法（试行）》（古田旅投〔2022〕28号），加强工程管理人员对招投标及合同签订、实施的管理。

　　（2）关于招标虚假、价格虚高的问题。

　　整改情况：①一是年年好公司2024年10月31日分别发函给受邀方及代理方，要求对该项目招标代表情况作出说明。2025年1月2日将古田山庄迎宾楼总台装修项目招标相关公司列入古田旅投公司企业黑名单。二是2024年11月7日组织公司及权属企业工程管理人员学习《龙岩文旅汇金发展集团有限公司工程建设招标管理办法（修订）》（龙文汇综〔2021〕101号），加强工程管理人员对招投标实施的管理。②一是经组织询价、报价，与供应商多次沟通，商定在年年好公司加快完成结算工作并承诺后续不再要求进一步价格磋商的前提下，同意按照询价结果中去除最低价后，其余五家报价的平均值与合同签约金额之间的差额来认定让利结果。二是2024年11月7日组织公司及权属企业工程管理人员学习《龙岩文旅汇金发展集团有限公司工程建设招标管理办法（修订）》（龙文汇综〔2021〕101号），2024年11月14日组织学习《龙岩市古田圣地旅游投资开发建设有限公司合同管理办法（试行）》（古田旅投〔2022〕28号），加强工程管理人员对招投标及合同签订、实施的管理。

　　（3）关于设计费、工程量多计的问题。

　　整改情况：①一是2024年8月13日国防园项目一期项目设计费已根据预算审核造价金额扣除前期“三通一平”等费用后进行支付，2024年12月5日古田旅投公司第24次总办会研究明确前期“三通一平”的费用不计入设计费计取基数，并同意与国防园和生态院项目设计单位分别签订补充协议。设计单位反馈不再另行签订补充协议，2025年1月14日发函设计单位告知前期“三通一平”不能计入设计费，对方默许函件内容留作我方书证。二是2024年11月起公司及各权属企业对工程其他费用实施情况实行月报制，定期了解各权属企业工程其他费用实施情况，强化监督管理。②一是梅花山小镇绿化彩化工程项目中标方已于2024年11月29日退还多付工程款5783.38元。二是2024年11月7日组织公司及权属企业工程管理人员学习《龙岩文旅汇金发展集团有限公司工程建设项目管理规定》（龙文汇综〔2021〕235号），2024年11月14日组织学习《财政部建设部关于建设工程价款结算暂行办法》（财建〔2004〕369号），提升工程人员项目管理及结算相关造价业务知识。

　　（4）关于工程管理粗放的问题。

　　整改情况：①一是于2024年11月6日组织召开生态院项目推进专题会，明确室内装修主材，督促设计单位加快出具施工图，并联系预算编制及预算审核单位加快其他专项预算编制和审核工作。2025年1月2日完成国防园项目二期主馆及室外广场工程预算编制及审核工作。生态院项目主体工程、安装工程、外墙装饰工程、室外排洪管及箱涵预算审核已完成。二是2024年11月27日制定出台《龙岩市古田圣地旅游投资开发建设有限公司工程建设项目签证管理办法（修订）》(古田旅投〔2024〕43号)，并于2024年12月6日组织公司及权属企业工程管理人员学习。三是国防园项目于2023年12月5日、生态院项目于2023年12月14日分别委托文旅汇金集团下属的造价咨询专业机构进行进度款支付审核把控。四是针对2023年5月29日市国资委反馈《审计报告征求意见书》中关于三大重点建设项目的问题，2023年8月7日对相关的2人进行通报批评处理，2023年8月16日对1人进行批评教育，对相关的6人进行提醒谈话处理。②一是2024年11月27日制定出台《龙岩市古田圣地旅游投资开发建设有限公司项目设计变更管理办法（试行）》（古田旅投〔2024〕42号），并于2024年12月6日组织公司及权属企业工程管理人员学习。二是针对2023年5月29日市国资委反馈《审计报告征求意见书》中关于红培项目的问题，2023年8月7日对1人进行通报批评处理。2023年8月16日对1人进行提醒谈话处理。

　　（5）关于竣工结算滞后的问题。

　　整改情况：一是梅旅公司2024年11月28日发函通知各相关项目施工单位及时办理结算工作。年年好公司五龙湖步道改造工程于2023年5月10日完成结算工作，古田山庄职工食堂工程于2024年12月27日完成结算工作，共完成3个项目工程结算。梅旅公司梅花山景区归来山庄增容400kVA箱变工程于2024年6月30日完成结算工作；古田会址安防系统升级改造项目（设备采购）技术采购和设备采购为总价包干合同，已完成项目结算并签订结算表；2021-2022年古田梅花山景区零星工程及虎园景区生活用水钻井项目于2025年1月14日完成结算工作；梅花山景区玻璃平台区域专变新建工程于2025年1月22日完成结算工作，2021年以来竣工项目共完成7个项目工程结算。二是2024年11月起公司及各权属企业对已完工项目工程结算进展情况实行月报制，加强对公司及权属企业已竣工项目结算工作的日常监管。三是2024年11月7日组织公司及权属企业工程管理人员学习《龙岩文旅汇金发展集团有限公司工程建设项目管理规定》（龙文汇综〔2021〕235号），2024年11月14日组织学习《财政部建设部关于建设工程价款结算暂行办法》（财建〔2004〕369号）、福建省建设工程造价总站对于部分工程定额疑问的解答文件《问题解答（五十三）》，提升工程人员结算相关造价业务知识。

　　（三）聚焦基层党组织和党员队伍建设情况方面

　　1.全面从严治党主体责任未落细落实

　　（1）关于主体责任意识不强的问题。

　　整改情况：①一是根据2024年7月8日文旅汇金集团党委的通知，古田旅投公司党委调整为党支部，在2024年10月21日，文旅汇金集团党委开展全面从严治党监督检查工作期间，认真履行职责，全力配合检查工作，安排专人对相关资料进行分类整理和归纳，确保材料齐全，真实反映党支部的工作情况。二是制定出台《龙岩市古田圣地旅游投资开发建设有限公司述责述廉制度（试行）》（古旅投党支〔2024〕13号），并于2024年12月12日经支委会审议通过，进一步增强领导干部的责任意识、激发担当精神，推动领导干部切实把责任扛起来。三是要求公司各领导班子对2020年度-2023年度的述责述廉报告进行完善，有效反映领导干部在党风廉政建设方面的责任履行情况。②一是2024年10月完成《龙岩市古田圣地旅游投资开发建设有限公司风险防控清单》制定，对公司及权属企业经营流程、岗位廉洁风险实行监督，明确了具体业务流程，风险点及表现形式、风险后果、防控措施及责任人和责任领导，进一步加强了公司内部风险管理，提升风险防范能力，确保各项业务稳健运行。二是2024年6月21日支委会研究由古田旅投公司副总经理兼任福建省绿翠文旅发展有限公司（上杭县步云生态文明思想教育培训基地项目）执行董事、总经理；龙岩市圣城建设有限公司（上杭县古田国防教育培训基地项目）执行董事、总经理，于2024年6月17日完成变更；龙岩市绿圣建设有限公司（上杭县古田红色教育培训综合楼及配套设施建设项目）执行董事、总经理，于2024年10月12日完成变更。三是进一步加强完善了工作机制，完成修订《中共龙岩市古田圣地旅游投资开发建设有限公司支部委员会关于前置研究讨论重大事项清单（修订）》（古旅投党支〔2024〕14号）、《龙岩市古田圣地旅游投资开发建设有限公司总办会议事规则（修订）》（古田旅投〔2024〕54号）及《中共龙岩市古田圣地旅游投资开发建设有限公司支部委员会议事规则（修订）》（古旅投党支〔2024〕16号），按权限分层级集中审议项目建设重大问题。③一是不断规范上会审批流程，会前严格把关上会材料，特别是针对项目支付相关事项，规定要有主要领导把关审核方可上会，针对问题建章立制，将流程列入支委会议事规则，已完成《中共龙岩市古田圣地旅游投资开发建设有限公司支部委员会议事规则（修订）》（古旅投党支〔2024〕16号）。二是2024年12月12日古田旅投公司已研究工程建设款支付审核工作机制，2025年1月22日会议审议通过《龙岩市古田圣地旅游投资开发建设有限公司工程建设项目款支付管理办法（修订）》（古田旅投〔2025〕15号）。三是2024年11月14日组织公司及权属企业工程管理人员学习《龙岩市古田圣地旅游投资开发建设有限公司合同管理办法（试行）》（古田旅投〔2022〕28号），加强工程管理人员对合同签订、实施的管理。

　　（2）关于廉政风险防控制度未扎牢的问题。

　　整改情况：①一是2024年11月7日组织公司及权属企业工程管理人员学习《龙岩市属国有企业阳光交易监督管理办法（试行）》（龙国资〔2023〕113号），2024年11月14日组织学习《龙岩市市属国有企业中介机构管理办法》（龙国资〔2023〕82号），进一步规范小规模工程建设、采购项目及选择中介机构交易行为。二是2024年10月制定出台《龙岩市古田圣地旅游投资开发建设有限公司风险防控清单》，共梳理项目方面的44条业务流程，排查了48条风险点及相应的风险后果，制定了52条具体的防控措施，明确了项目招投标具体风险点及表现形式、风险后果、防控措施及责任人和责任领导。三是2024年11月起公司及各权属企业选取中介服务机构情况实行月报制，加强公司及权属企业选取中介机构和对小规模工程、采购的监督管理。②一是与合作方发生的氧化铝贸易业务款项于2024年5月13日完成最后一笔回款107.66万元。二是2024年2月1日年年好公司第1次总办会提出暂停贸易业务，目前已停止贸易业务，待相关制度、风险防控措施等完善后再另行评估是否继续开展贸易业务。三是针对贸易业务管理不规范的问题，2024年5月30日对相关的3人进行了提醒谈话处理。

　　（3）关于主动接受监督的意识淡薄的问题。

　　整改情况：一是将《中华人民共和国公司法》《市属国有企业投资管理办法》（岩国资〔2023〕3号）、《古田梅花山文旅康养试验区建设发展管理暂行办法》（古梅文旅组办〔2023〕1号）、《龙岩文旅汇金发展集团有限公司投资管理暂行办法》（龙文汇综〔2020〕133号）等文件发送至各权属企业，各权属企业根据实际情况组织学习；2024年11月7日召开规章制度专题学习会，集中学习《中华人民共和国公司法》《市属国有企业投资管理办法》（岩国资〔2023〕3号）、《古田梅花山文旅康养试验区建设发展管理暂行办法》（古梅文旅组办〔2023〕1号）、《龙岩文旅汇金发展集团有限公司投资管理暂行办法》（龙文汇综〔2020〕133号）。二是2024年11月26日古田旅投公司第23次总办会会前集中学习《市属国有企业投资管理办法》（岩国资〔2023〕3号）、《龙岩文旅汇金发展集团有限公司“两会一层”权责边界与议事清单（试行）》（龙文汇综〔2024〕20号）。

　　2.监督执纪问责不够有力有效

　　（1）关于内部监督力量单薄、监督缺失的问题。

　　整改情况：一是主动接受监督。古田旅投公司自2024年6月开始由文旅汇金集团纪委（监察专员办）负责监督，公司在党群（人力资源）部设置专人对接文旅汇金集团纪委挂钩纪检监察室的工作，完善文旅汇金集团到权属企业的监督链条。自接受监督以来，截止至2024年12月31日，共主动邀请挂钩纪检监察室列席公司“三重一大”事项会议16次，按要求报送公司“三重一大”决策事项情况报告表及相关会议纪要6份，同时在多项业务开展过程中积极主动咨询文旅汇金集团纪委监察一室。公司各业务部门主动与文旅汇金集团关联部室汇报近期工作情况，主动接受监督和指导，助推公司廉政建设。二是建立健全廉洁风险防控体系。公司及权属企业共26个部门，共梳理276条业务流程，排查了252条风险点及相应的风险后果，制定了243条具体的防范措施，从严规范权力运行，有效防范和降低经营及廉洁风险。三是针对同一实际经营者2024年2月违规与关联企业一起虚假投标获得梅花山区域国营店承包经营权的问题，已调查核实完成。对具体经办人尽职调查不到位的问题给予责令书面检查处理。

　　（2）关于抓早抓小不够经常的问题。

　　整改情况：一是抓好日常监督，用好“谈心谈话”、节前提醒等举措，充分发挥“咬耳扯袖”“红脸出汗”的“排毒”作用。于2024年12月30日开展元旦春节节前集体提醒谈话，进一步严明纪律规矩。根据巡察整改问题清单，已完成梳理责任清单人员，由党支部针对责任问题共对13名相关责任人开展“第一种形态”谈话（其中谈话提醒10人、责令书面检查2人、诫勉谈话1人）。二是强化运用“第一种形态”，分别于2024年5月29日、5月30日对2022年度经营状况审计指出问题的年年好公司、正德公司共9位责任人进行谈话提醒处理，指出责任人问题所在，帮助分析原因，提出整改要求。

　　3.党建引领作用虚化弱化

　　（1）关于对基层组织建设不够重视的问题。

　　整改情况：①一是根据2024年7月8日文旅汇金集团党委的通知，古田旅投公司党委调整为党支部，并经7月23日支委会研究同意将党支部划分为三个党小组，正德公司全体党员划入第二党小组成员进行管理，按规定开展“三会一课”及主题党日活动，认真贯彻落实文旅汇金集团党委部署的各项工作。二是于2024年11月28日组织开展主题党日活动，学习《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》，提高党务干部业务能力，提升党建工作质量。②一是强化党组织领导班子建设，根据2024年7月8日文旅汇金集团党委的通知，古田旅投公司党委已调整为党支部，已配备1名党支部书记、1名党支部副书记及1名党支部委员，将梅旅公司党员、预备党员及入党积极分子均已调整为古田旅投公司党支部管理。二是已于2024年11月28日组织开展主题党日活动，学习《中国共产党支部工作条例（试行）》，提升党务干部的工作水平，准确把握党支部的职责定位和工作要求。三是落实党组织前置研究讨论重大事项机制，明确所属企业“三重一大”事项由古田旅投公司党支部研究，并严格落实“两会一层”清单，于2024年12月30日组织开展红土初心讲堂完成《中共龙岩市古田圣地旅游投资开发建设有限公司支部委员会贯彻落实“三重一大”决策制度实施细则（修订）》（古旅投党支〔2024〕15号）、《中共龙岩市古田圣地旅游投资开发建设有限公司支部委员会关于前置研究讨论重大事项清单（修订）》（古旅投党支〔2024〕14号）、《龙岩市古田圣地旅游投资开发建设有限公司总办会议事规则（修订）》（古田旅投〔2024〕54号）及《中共龙岩市古田圣地旅游投资开发建设有限公司支部委员会议事规则（修订）》（古旅投党支〔2024〕16号）学习，自巡察整改以来，截止至2025年1月18日，公司共组织开展7次支委会、6次总办会。四是针对党支部未配备书记，无支委委员的事宜已于2022年3月29日对1人进行提醒谈话处理。

　　（2）关于落实党建主体责任不到位的问题。

　　整改情况：①2024年7月8日，根据文旅汇金集团党委文件精神，古田旅投公司党委已调整为党支部，对照《龙岩文旅汇金发展集团有限公司党建工作目标管理考评细则》（龙文汇党委〔2020〕56号），认真落实上级党组织全面从严治党工作，每半年召开一次党建工作专题会议，听取党的建设工作并部署下一步工作，同时还专题研究了意识形态暨宣传思想工作和全面从严治党工作暨党风廉政建设工作。积极围绕古田会议、“古田力量”，聚力打造“守护”党建品牌，通过挖掘习近平总书记来古田的考察事迹及4个先进典型等内容，设立“守护”圣地、“守护”绿水青山、“守护”国宝华南虎3个现场教学点，推动党建与业务深度融合，有效落实党建主体责任。②强化党务干部队伍培养建设，经2024年6月21日古田旅投公司党委会研究公司部门及人员调整事宜，党群综合部（加挂法务部）拟划分为党群（人力资源）部、综合管理（安全环保、法务）部，设一名党群（人力资源）部经理、专职党务专员。

　　4.干部选任和人员管理有短板

　　（1）关于干部选任程序不规范的问题。

　　整改情况：①一是强化提升党群人事干部的专业素养与业务能力，于2024年12月6日组织公司及权属企业党群人事干部专题学习《中共中央组织部关于推行党政领导干部任前公示制的意见》（中组发〔2000〕18号）、《市属国有企业领导干部选拔任用工作办法（试行）》（龙国资党委〔2023〕7号）、《中共文旅汇金发展集团有限公司委员会干部选拔聘用工作管理办法（修订）》（龙文汇党委〔2022〕132号）文件，不断增强人事干部严格按照干部选任程序选拔干部的意识，进一步提高干部选拔任用工作的效率和质量。二是建立长效机制，规范选人用人程序，通过举一反三，规范公司中层人员人事管理，实现“能者上、平者让、庸者下”选人用人良好机制，已完成公司本部和权属企业中层及以上管理人员竞争上岗工作方案、《中共龙岩市古田圣地旅游投资开发建设有限公司支部委员会中层人员选拔聘用管理办法》（古旅投党支〔2024〕11号），不断促进人才的合理流动与优化配置，提升公司的决策执行效率、管理效能与创新活力。②一是加强制度学习，坚持用制度管人管事，于2024年12月6日组织公司及权属企业党群人事干部专题学习《中共中央组织部关于推行党政领导干部任前公示制的意见》（中组发〔2000〕18号）、《市属国有企业领导干部选拔任用工作办法》（龙国资党委〔2023〕7号）、《中共文旅汇金发展集团有限公司委员会干部选拔聘用工作管理办法（修订）》（龙文汇党委〔2022〕132号），增强人事干部严格按照干部选任程序选拔干部的意识，进一步提高干部选拔任用工作的效率和质量。二是加强干部选任程序规范化，根据中层人员选拔聘用管理办法，细化任前公示流程，完成关于《中共龙岩市古田圣地旅游投资开发建设有限公司支部委员会关于规范任前公示流程的通知》（古旅投党支〔2024〕12号），工作中严格把关任前公示材料，避免公示时间错误。

　　（2）关于建设专业人才不足的问题。

　　整改情况：一是牢固树立“人才是第一生产力”的理念，完善建设专业人才配置，文旅汇金集团于2024年5月委派项目专业公司具有丰富项目领域管理经验的副总及专业人员到古田旅投公司及闽龙公司挂职。公司根据现有人员专业技能建立人才库，同时根据业务需要及节约人工成本原则，与文旅汇金集团权属企业达成专业人才购买服务协议，解决闽龙公司因业务需求配备配足专业人员。为加强成本控制审核，将闽龙公司关于项目成本控制审核委托文旅汇金集团下属的造价咨询专业机构对项目进度款支付进行审核把控，确保成本控制审核的准确性和合规性，有效控制潜在风险，不断提升成本控制意识。二是持续完善薪酬制度，加强对技能人才激励，通过构建多元化的薪酬激励体系，设立专项技能津贴补助，加大专业技能人才激励，充分激发技能人才的精益求精的精神，提升公司整体业务能力水平。

　　（3）关于人力资源管理制度不健全的问题。

　　整改情况：一是不断完善人力资源管理制度，坚持用制度管人用人，结合公司实际运营状况，已制定公司《龙岩市古田圣地旅游投资开发建设有限公司人员招聘（遴选）管理办法（修订）》（古田旅投〔2024〕52号）、《龙岩市古田圣地旅游投资开发建设有限公司劳务派遣人员管理暂行办法》（古田旅投〔2024〕53号）、《龙岩市古田圣地旅游投资开发建设有限公司项目用工管理暂行办法》（古田旅投〔2024〕50号）、《龙岩市古田圣地旅游投资开发建设有限公司临时性劳务人员管理办法》（古田旅投〔2024〕51号）等共计4项人事制度，有效促进公司人力资源管理工作规范化。二是持续落实教育培训计划，针对公司业务类型，分别围绕党风廉政建设、安全环保、业务类游乐设备、观光车操作培训、景区讲解、新员工入职等主题的专题培训。全面提升员工的职业素养、专业技能与廉洁自律意识，塑造一支政治过硬、业务精湛、作风优良的高素质员工队伍。

　　(四)聚焦派驻纪检监察组、审计等监督发现问题整改情况方面

　　1.问题整改成果运用不到位

　　整改情况:①农业银行古田支行因古田山庄一期收费权为上杭股东方在农业银行的古田山庄二期项目贷款作质押担保，该行要求此账户不能进行销户，故待质押担保期2035年11月10日结束后进行销户；中国银行龙岩新罗支行已于2024年12月25日完成销户；农业发展银行上杭县支行已于2023年10月19日完成销户。②2024年11月发函项目施工单位要求退回多计疫情防控费，施工单位于2024年12月退回多计疫情防控费1.6万元；组织公司及权属企业工程管理人员学习《龙岩文旅汇金发展集团有限公司工程建设项目管理规定》（龙文汇综〔2021〕235号）、《财政部建设部关于建设工程价款结算暂行办法》（财建〔2004〕369号）、福建省建设工程造价总站对于部分工程定额疑问的解答文件《问题解答（五十三）》（该内容涉及疫情防控措施费计取时间的解答），提升工程人员结算相关造价业务知识。

　　三、下一步计划

　　一是坚持提升站位。进一步提高政治站位，深刻认识做好巡察“后半篇文章”在深化政治巡察、推进全面从严治党中的重要作用。要把抓好巡察反馈问题的整改作为检验对党是否忠诚的“试金石”和“磨刀石”，作为落实全面从严治党主体责任的重要举措和实际行动，真正把存在的问题改彻底改到位。要坚决杜绝“过关”心理和“松气”情绪，既要做到解决问题不留空白缺位，又要避免刻意挑剔和过度问责所带来的负面效应。

　　二是明确目标要求。切实增强责任意识和担当精神，面对公司重点项目的招商运营、应收债权债务等工作，坚定整改决心和问题导向，采取坚强有力措施，积极主动地承担起推动重点难点工作的重任。要充分发挥主观能动性，创新工作思路和方法，努力破解工作中的难题，确保不折不扣地抓好整改落实。

　　三是强化成果运用。将巡察整改成效全面嵌入日常工作流程与内部管理体系，确保机制有效运行，定期开展“回头看”，系统梳理短板弱项，明确岗位职责和工作标准，构建标准化工作体系，杜绝类似问题再次发生，不断巩固和深化整改成效。要切实把巡察整改的过程转化为加强党的建设、优化政治生态、提升机制规范水平、推动公司高质量发展的过程。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0597-3039081；通信地址：龙岩市上杭县古田镇胜利路1号，邮政编码：364201；电子邮箱：gtsdltgs@163.com。